证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-019
爱威科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名丁建文先生、林常青先生、周丰良先生、王翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名阳秋林女士、胡型女士、王先酉先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。独立董事候选人阳秋林女士、胡型女士已取得独立董事资格证书，其中阳秋林女士为会计专业人士。王先酉先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
根据相关规定，公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开 2021 年第一次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累计投票制的方式进行。
公司第四届董事会董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之
日起生效，任期三年。
公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。
二、 监事会换届选举情况
公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届监事会第十一会议，审议通过了《关于
公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举王晓东先生、郎俊先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、 其他情况说明
公司第四届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为确保董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
附件：
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
1、丁建文先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学检验专
业大专学历。1980 年 12 月至 2003 年 3 月在长沙市第四医院工作，历任检验员、
检验科主任，1994 年 3 月创办长沙高新技术产业开发区爱威生物仪器研究所，
2002 年 6 月至 2012 年 9 月担任爱威有限董事长兼总经理，2012 年 9 月至 2019
年 4 月担任爱威科技董事长兼总经理，2019 年 4 月至今担任爱威科技董事长。
丁建文先生现兼任“医学显微镜检验自动化湖南省工程研究中心”主任、“湖南省医学显微镜检验人工智能工程技术研究中心”主任、中国医学装备协会临床检验装备与技术委员会常委等职务。
丁建文先生是中共中央组织部和国家人力资源和社会保障部联合授予的“国家高层次人才特殊支持计划领军人才”（即国家“万人计划”人才）、国家科技部“科技创新创业人才”；先后主持或参与了多项国家、湖南省、长沙市各类科技计划项目，多次荣获中国专利奖、湖南省技术发明奖、长沙市科技进步奖等奖项，获批“第四届湖南省十大优秀专利发明人”、“长沙市优秀创新创业企业家”、“2019 中国新经济领航人物湖南区域十强”等荣誉称号。
丁建文先生为公司实际控制人，截止目前直接持有公司股份 2,599.71 万股。
2、林常青先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士。1996 年 7 月至 2001 年 4 月就职于赛福尔集团公司，从事企业管理和投资项
目管理工作；2001 年 4 月至 2004 年 11 月担任爱威有限副总经理、董事会秘书；
2004 年 11 月至 2008 年 2 月担任长沙怡海置业有限公司销售总监；2008 年 2 月
至 2009 年 12 月担任湖南万容科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010
年 2 月至 2012 年 9 月担任爱威有限副总经理、董事会秘书；2012 年 9 月至 2019
年 4 月担任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2019 年 4 月至今担
任公司董事、总经理。2010 年 12 月起担任爱威医疗监事。截止目前，林常青先生直接持有公司股份 214.29 万股。
3、周丰良先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程物理系
硕士。1993 年 7 月至 1995 年 6 月担任核工业湖南矿冶局科技中心技术服务部经
理；1995 年 6 月至 1997 年 8 月担任核工业新技术公司（净水器厂）厂长；1997
年 8 月至 1998 年 5 月担任湖南核工业新技术公司副经理；1998 年 6 月至 2000
年 3 月担任爱威研究所电子工程师；2000 年 3 月至 2012 年 9 月担任爱威有限副
总经理；2012 年 9 月至今担任公司董事、副总经理。截止目前，周丰良先生直接持有公司股份 471.43 万股。
4、王翔先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，药学学士。2004
年 7 月至 2011 年 3 月担任华润双鹤药业股份有限公司销售经理；2011 年 3 月至
2012 年 12 月担任华润紫竹药业有限公司销售经理；2012 年 12 月至 2015 年 2
月担任北京硒联信息科技有限公司执行董事；2015 年 2 月至 2016 年 7 月担任国
信众诚（北京）投资管理有限公司投资总监；2016 年 7 月至今担任北京启源厚积投资管理有限公司风控总监；2019 年 3 月至今担任星恒电源股份有限公司董事；2018 年 10 月至今担任公司董事。截止目前，王翔先生间接持有公司股份 7.47万股。
二、第四届董事会独立董事候选人简历
1、阳秋林女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士，南华大学教授，中国注册会计师，湖南省会计学科带头人。1987 年 7 月至2006 年 6 月，任职南华大学从事教学、科研和学科建设，历任会计系副主任、主
任；2006 年 6 月至 2008 年 7 月任财务处副处长；2008 年 8 月至 2009 年 12 月任
审计处副处长；2010 年 1 月至 2014 年 11 月任南华大学招投标管理中心主任（处
长）；2014 年 12 月至 2015 年 11 月任南华大学审计处处长；2015 年 12 月至 2017
年 9 月任南华大学管理学院副院长；2017 年 10 月至今，已辞去处级干部职务，
仅担任教学和科研工作，并兼任会计研究中心主任（学术职务）；现任湖南九典制药股份有限公司独立董事、湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事、衡阳市武广新区新型城镇化建设投资有限公司监事；2020 年 4 月至今担任公司独立董事。截至目前阳秋林女士未持有公司股份。
2、胡型女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，中国注册会计师、税务师、FCAA（英国特许公认会计师资深会员）、CIA（国际注
册内部审计师）。2001 年 7 月至 2003 年 7 月任职于深圳市怡凯发实业有限公司，
任行政助理；2003 年 8 月至 2005 年 10 月任深圳市义达会计师事务所审计助理、
项目经理；2005 年 12 月至 2013 年 12 月任德勤华永会计师事务所广州分所高级
经理；2014 年 1 月至 2019 年 7 月任上海德勤税务师事务所有限公司广东分所
高级经理；2019 年 8 月至 2021 年 5 月任北京大成（广州）律师事务所顾问；现
任广东格士律师事务所顾问；2020 年 2 月至今担任公司独立董事。截至目前胡型女士未持有公司股份。
3、王先酉先生， 1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权,中南大学生理学博士，生物化学副教授。1980 年至 2002 年先后在湖南省卫生学校、湖南医学高等专科学校从事医学检验系实验室管理和教学工作，期间任生物化学教师、系支书兼系副主任、学生管理科科长、学校办公室主任、副校长等职务。2003年至 2017 年 9 月在湖南师范大学工作，先后担任咸嘉湖校区办主任、后勤集团党委书记、审计处处长、监察处处长、外国语学院党委书记等职，现已退休。截至目前王先酉先生未持有公司股份。
三、第四届董事会非职工代表监事候选人简历
1、王晓东先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业大
专学历。1988 年 7 月至 1997 年 7 月担任湖南省供销社家用电器公司会计、副科
长；1997 年 7 月至 2000 年 12 月担任湖南省钜融实业有限公司副总经理兼财务
总监；2000 年 12 月至今历任公司财务总监、审计总监，2012 年 9 月至今任公司
监事会主席。截止目前王晓东先生直接持有公司股份 42.86 万股。
2、郎俊先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
2002 年 7 月至 2006 年 6 月担任富士康科技集团-WLBG 事业处 ME 工程师；2006
年 6 月至 2012 年 9 月担任富士康科技集团-WLBG 事业处生产课长、部长；2012
年 9 月至 2016 年 3 月担任华为终端开发部经理；2016 年 3 月至 2018 年 12 月担
任公司耗材事业部经理，2019 年 1 月至今担任公司生产中心总监。截止目前郎俊先生未持有公司股份。
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