688067 科创 爱威科技

  证券代码：688067    证券简称：爱威科技    公告编号：2021-018

            爱威科技股份有限公司

      第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会召开情况

    爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召开第三
 届监事会第十一次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
 会议由监事会主席王晓东先生主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开 及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

    议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》等相关规定，监事会提名王晓东、郎俊为第四届监事会非职工代 表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。上述两位监事候选人如 获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
 成 公 司 第 四 届 监 事 会 。 详 细 内 容 请 见 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2021-019）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

议案内容：监事按其在公司所任岗位领取薪酬，不另行领取监事津贴。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
 特此公告。

                                    爱威科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 9 月 29 日