证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2020-039
航天宏图信息技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A区 1 号楼 5 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 99,878,598
普通股股东所持有表决权数量 99,878,598
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.1738
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.1738
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、 召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长王宇翔先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，王苒先生、顾凯先生、马永义先生、王瑛女
士、李艳芳女士因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，孙伟先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书王军先生出席了本次会议；公司副总经理施莲莉女士因工作原因未能出席本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
2.02、 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,712,413 99.8336 166,185 0.1664 0 0.0000
2.03、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,709,413 99.8306 169,185 0.1694 0 0.0000
2.04、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,709,413 99.8306 169,185 0.1694 0 0.0000
2.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,712,413 99.8336 166,185 0.1664 0 0.0000
2.06、 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
2.07、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,712,413 99.8336 166,185 0.1664 0 0.0000
2.08、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
2.09、 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,709,413 99.8306 169,185 0.1694 0 0.0000
2.10、 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,712,413 99.8336 166,185 0.1664 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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