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688060:云涌科技2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-04-17

688060:云涌科技2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688060        证券简称:云涌科技        公告编号:2021-024
        江苏云涌电子科技股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼2 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    10

 普通股股东人数                                                  10

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      45,011,398

 普通股股东所持有表决权数量                              45,011,398

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                            75.0189
 例(%)

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)      75.0189

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长高南先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议;其他高级管理人员均列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            45,007,400 99.9911 3,998 0.0089    0 0.0000

2、 议案名称:《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            45,007,400 99.9911 3,998 0.0089    0 0.0000

3、 议案名称:《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            45,007,400 99.9911 3,998 0.0089    0 0.0000

4、 议案名称:《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            45,007,400 99.9911 3,998 0.0089    0 0.0000

5、 议案名称:《关于公司<2020 年财务决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            45,007,400 99.9911 3,998 0.0089    0 0.0000

6、 议案名称:《关于公司<2021 年财务预算方案>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            45,007,400 99.9911 3,998 0.0089    0 0.0000

7、 议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            45,007,400 99.9911 3,998 0.0089    0 0.0000

8、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            45,007,400 99.9911 3,998 0.0089    0 0.0000

9、 议案名称:《关于公司董事、监事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            45,007,400 99.9911 3,998 0.0089    0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意            反对          弃权

 序号    议案名称    票数    比例    票数    比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 7    《 关 于 公 司 7,400  64.9236  3,998  35.0764    0  0.0000
      2020 年度利润

      分配方案的议

      案》

 8    《关于续聘会 7,400  64.9236  3,998  35.0764    0  0.0000
      计师事务所的

      议案》


 9    《关于公司董 7,400  64.9236  3,998  35.0764    0  0.0000
      事、监事薪酬

      的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议议案 7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(南京)律师事务所

  律师:丁铮 冯川
2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

                                  江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 17 日
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