证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公告编号:2021-024
江苏云涌电子科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼2 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,011,398
普通股股东所持有表决权数量 45,011,398
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0189
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 75.0189
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长高南先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议;其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000
2、 议案名称:《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000
3、 议案名称:《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000
4、 议案名称:《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000
5、 议案名称:《关于公司<2020 年财务决算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000
6、 议案名称:《关于公司<2021 年财务预算方案>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000
7、 议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000
8、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000
9、 议案名称:《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
7 《 关 于 公 司 7,400 64.9236 3,998 35.0764 0 0.0000
2020 年度利润
分配方案的议
案》
8 《关于续聘会 7,400 64.9236 3,998 35.0764 0 0.0000
计师事务所的
议案》
9 《关于公司董 7,400 64.9236 3,998 35.0764 0 0.0000
事、监事薪酬
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议议案 7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(南京)律师事务所
律师:丁铮 冯川
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日