688059 科创 华锐精密

688059:第一届董事会第十九次会议决议
    株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九
次会议于2021年5月25日以现场表决与通讯结合的方式召开，本次会议应出席
董事7人，实际出席董事7人，7名董事均以现场或通讯方式对议案进行了表决，
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。
    会议经过讨论，一致通过以下决议：
    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
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