688058 科创 宝兰德

证券代码：688058  证券简称：宝兰德  公告编号：2021-055

          北京宝兰德软件股份有限公司

      第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事
会第三次会议于 2021 年 10 月 18 日在北京市朝阳区东三环北路 19
号中青大厦 803-806 室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由全体监事共同推举辛万江先生主持，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3 人。

  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

  公司拟使用额度不超过人民币 4.2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-054）。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议
案。

  特此公告。

                          北京宝兰德软件股份有限公司监事会
                                      2021 年 10月 19日