688055 科创 龙腾光电

证券代码：688055        证券简称：龙腾光电          公告编号：2021-024
          昆山龙腾光电股份有限公司

      第一届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）于 2021 年 10 月
20 日以电子邮件等方式发出会议通知及会议议案，于 2021 年 10 月 22 日以现场及
通讯方式召开第一届监事会第十一次会议。本次会议由公司监事会主席邹邽郲主持，会议应到三人，实到三人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议经与会监事审议，逐项表决，并形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  公司监事会对 2021 年第三季度报告全文进行了充分审核，监事会认为公司2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2021 年第三季度的经营成果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》


  公司监事会认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，不会对公司的生产经营产生影响，不会损害公司和全体股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                              昆山龙腾光电股份有限公司
                                                      监事  会

                                                  2021 年 10 月 25 日