688038 科创 中科通达

证券代码：688038        证券简称：中科通达      公告编号：2021-017

          武汉中科通达高新技术股份有限公司

            第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议于 2021 年 10 月 28 日上午 11 点在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月
22 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。

  会议议程及决议如下：

    1. 审议《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》。监
事会认为，董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2021 年第三季度报告》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2. 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

  以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》，将
其提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

  公司《监事会议事规则》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                  武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十月二十九日