证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2021-020
武汉中科通达高新技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量 78,582,881
普通股股东所持有表决权数量 78,582,881
3. 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.5264
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.5264
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王开学先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,548,381 99.9560 34,500 0.0440 0 0
2. 议案名称：关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,548,381 99.9560 34,500 0.0440 0 0
3. 议案名称：关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,548,381 99.9560 34,500 0.0440 0 0
4. 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,548,381 99.9560 34,500 0.0440 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于制定《董事、
1 监事薪酬管理制 32,587,131 99.8942 34,500 0.1058 0 0
度》的议案
2 《关于调整独立 32,587,131 99.8942 34,500 0.1058 0 0
董事津贴的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2. 第 3、4 项议案对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：湖南金州律师事务所
律师：吕杰、饶倩语
2. 律师见证结论意见：
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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