688038 科创 中科通达

证券代码：688038        证券简称：中科通达      公告编号：2021-016
        武汉中科通达高新技术股份有限公司

          第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议于 2021 年 10 月 28 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开，会议通知于
2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合
通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学主持。

  会议议程及决议如下：

    1. 审议《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》。
  公司《2021年第三季度报告》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  2. 审议《关于修改<总经理工作细则>的议案》

    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》。
    公司《总经理工作细则》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  3. 审议《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定<控股股东和实际控制人行
为规范>的议案》，将其提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

  公司《控股股东和实际控制人行为规范》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  4. 审议《关于制定<内部控制评价制度>的议案》

  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定<内部控制评价制度>的议
案》。

  公司《内部控制评价制度》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  5. 审议《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》

  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定<特定对象来访接待管理制
度>的议案》。

  公司《特定对象来访接待管理制度》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  6. 审议《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定<外部信息报送和使用管理
制度>的议案》。

  公司《外部信息报送和使用管理制度》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  7. 审议《关于制定<重大突发事件应急处理制度>的议案》

  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定<重大突发事件应急处理制
度>的议案》。

  公司《重大突发事件应急处理制度》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  8. 审议《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》

  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定<控股子公司管理制度>的
议案》。

  公司《控股子公司管理制度》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  9. 审议《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>
的议案》，将其提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

  公司全体独立董事对《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》发表了明确同意的独立意见，公司《董事、监事薪酬管理制度》及独立董事的独立意见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  10. 审议《关于制定<高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》


  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定<高级管理人员薪酬及考核
管理制度>的议案》。

  公司全体独立董事对《关于制定<高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《高级管理人员薪酬及考核管理制度》及独立董事的独立意见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  11. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》

  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整独立董事津贴的议案》，将
其提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

  根据公司独立董事承担的责任和工作量，参考其他同类上市公司独立董事薪酬水平，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将第四届董事会独立董事的津贴由 5 万元/年（税前）调整至 6 万元/年（税前）。

  公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事的独立意见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  12. 审议《关于聘任证券事务代表的议案》

  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

  公司《关于聘任证券事务代表的公告》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  13. 审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的议案》。

  公司 2021 年第二次临时股东大会召开事项详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                              武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十月二十九日