688028 科创 沃尔德

 证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2024-002
            北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

            第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议于 2024 年 1 月 26 日上午 11:00，在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，
嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场方式召开。工作人员于 2024 年 1月 22 日将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体监事。应参会监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等文件的相关规定。

    二、会议审议情况

  会议由公司监事会主席孙雪原先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

    （一）审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
  根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名何敏先生、宋伟嘉先生为第四届监事会中的股东代表监事候选人，由股东大会采用累积投票制的方式选举产生；经公司股东大会选举通过后，上述两名股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会；监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

  1、提名何敏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以通过。

  2、提名宋伟嘉先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，该议案以 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以通过。

  本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议《关于第四届监事会成员薪酬的议案》

  为保障公司监事认真履行职责、高效行使职权，根据《公司章程》的有关规定并结合公司实际，公司监事会拟定公司第四届监事会监事的薪酬方案如下：

  1、职工代表监事及在公司担任其他职务的股东代表监事，依据其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行领取监事津贴；

  2、不在公司担任其他职务的股东代表监事，不领取任何报酬或监事津贴。

  关联监事宋伟嘉、肖全回避表决后，非关联监事人数不足监事会半数以上，因此将该议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  本议案经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，公司监事薪酬自公司第四届监事会组建之日起开始计算。

  特此公告。

                                  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会
                                              2024年1月27日