证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-067
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及修订、制定公司
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
20 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订及制定公司治理制度的议案》；同日，召开了第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更经营范围的相关情况
根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，公司拟对《《 公司章程》中的经营范围进行适当修改，具体变更内容如下：
变更前 变更后
生产金刚石刀具；销售金刚石、机械 一般项目：金属工具制造；金属工具销 设备、五金交电、电子产品、矿产品、 售；金属制品研发；非金属矿物制品制 建材、化工产品（《 不含危险化学品）、 造；非金属矿及制品销售；新材料技术研 工艺品、日用品；货物进出口；技术 发；新型陶瓷材料销售；金属切削加工服 进出口；代理进出口。（以市场监督 务；金属切削机床制造；金属切削机床销
管理局最终核准的为准） 售；数控机床制造；数控机床销售；机床
功能部件及附件制造；机床功能部件及
附件销售；模具制造；模具销售；通用设
备修理；通用设备制造（《 不含特种设备制
造）；专用设备修理；泵及真空设备制造；
泵及真空设备销售；非金属矿物材料成
型机械制造；机械设备销售；机械设备租
赁；机械设备研发；特种陶瓷制品制造；
特种陶瓷制品销售；环境保护专用设备
销售；电子专用材料研发；电子专用材料
制造；电子专用材料销售；五金产品零
售；日用品销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；货物进出口；进出口代理。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）（以市场监督管理局最终核准的为
准）
本次变更调整了公司部分经营范围，同时参考经营范围规范表述查询系统内
的表述，结合公司经营发展需要，对原经营范围表述进行规范调整。本次变更不
会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。
二、本次修订《公司章程》的相关情况
为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》
及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款
进行修订，《公司章程》具体修订内容如下：
公司章程修订对照表
序号 修订前 修订后
第一条 为维护北京沃尔德金刚石工具股份 第一条 为维护北京沃尔德金刚石工具股
1 有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
人的合法权益，…… 职工和债权人的合法权益，……
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
2 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与
3 与股东之间权利义务关系的具有法律约束 股东之间权利义务关系的具有法律约束力
力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 的文件，对公司、股东、董事、监事、高
级管理人员具有法律约束力的文件。…… 级管理人员具有法律约束力的文件。……
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围
生产金刚石刀具；销售金刚石、机械设备、 为：一般项目：金属工具制造；金属工具
五金交电、电子产品、矿产品、建材、化工 销售；金属制品研发；非金属矿物制品制
产品（不含危险化学品）、工艺品、日用品； 造；非金属矿及制品销售；新材料技术研
货物进出口；技术进出口；代理进出口。（以 发；新型陶瓷材料销售；金属切削加工服
市场监督管理局最终核准的为准） 务；金属切削机床制造；金属切削机床销
售；数控机床制造；数控机床销售；机床
功能部件及附件制造；机床功能部件及附
件销售；模具制造；模具销售；通用设备
修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；
专用设备修理；泵及真空设备制造；泵及
4 真空设备销售；非金属矿物材料成型机械
制造；机械设备销售；机械设备租赁；机
械设备研发；特种陶瓷制品制造；特种陶
瓷制品销售；环境保护专用设备销售；电
子专用材料研发；电子专用材料制造；电
子专用材料销售；五金产品零售；日用品
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物进
出口；进出口代理。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）（以市场监督管理
局最终核准的为准）
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或公司的子公司不得为
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 他人取得本公司或者母公司的股份或股权
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，
份的人提供任何资助。 公司实施员工持股计划的除外。
5 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司或公司的子公司可以为他人取得本公
司或者母公司的股份或股权提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负
有责任的董事、监事、高级管理人员应当
承担赔偿责任。
第二十二条 …… 第二十二条 ……
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （
