688026 科创 洁特生物

证券代码：688026        证券简称：洁特生物        公告编号：2020-038
        广州洁特生物过滤股份有限公司

      2020 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司行政楼五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      7

普通股股东人数                                                      7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        48,449,886

普通股股东所持有表决权数量                                48,449,886

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）  48.4498

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        48.4498

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            48,418,890 99.9360 30,996 0.0640      0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序      议案名称        得票数    得票数占出席会议有效表  是否
  号                                      决权的比例（%）      当选

2.01    袁建华先生        48,418,890                99.9360 是

2.02    Yuan Ye James 先生  48,418,890                99.9360 是

2.03    Dannie Yuan 女士    48,418,890                99.9360 是

2.04    陈长溪先生        48,418,891                99.9360 是

3、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有效  是否
                                          表决权的比例（%）    当选

  3.01      文生平先生      48,418,890                99.9360 是

  3.02      刘志春先生      48,418,890                99.9360 是

  3.03      洪炜先生        48,418,891                99.9360 是

  4、 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

    议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有效  是否

                                              表决权的比例（%）    当选

  4.01      顾颖诗女士      48,418,890                99.9360 是

  4.02      蔡燕薇女士      48,418,891                99.9360 是

  （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                              同意            反对            弃权

序号        议案名称        票  比例（%）  票数  比例（%）  票  比例
                              数                                数  （%）

      关于续聘天健会计师事务

1    所（特殊普通合伙）为公  0    0.0000  30,996  100.0000  0  0.0000
      司审计机构的议案

2    关于选举公司第三届董事  /        /      /        /  /      /
      会非独立董事的议案

2.01  袁建华先生                0    0.0000      /        /  /      /

2.02  Yuan Ye James 先生        0    0.0000      /        /  /      /

2.03  Dannie Yuan 女士          0    0.0000      /        /  /      /

2.04  陈长溪先生                1    0.0032      /        /  /      /

3    关于选举公司第三届董事  /        /      /        /  /      /
      会独立董事的议案

3.01  文生平先生                0    0.0000      /        /  /      /

3.02  刘志春先生                0    0.0000      /        /  /      /

3.03  洪炜先生                  1    0.0032      /        /  /      /

4    关于选举公司第三届监事  /        /      /        /  /      /
      会非职工代表监事的议案

4.01  顾颖诗女士                0    0.0000      /        /  /      /

4.02  蔡燕薇女士                1    0.0032      /        /  /      /

  （四） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持

  有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

      2、议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

  律师：曹武清、官招阳
2、 律师见证结论意见：

  公司 2020 年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
  特此公告。

                                  广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
                                                    2020 年 9 月 15 日
     上网公告附件

      法律意见书。