证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2022-042
上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 9 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 53
普通股股东人数 53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,671,475
普通股股东所持有表决权数量 33,671,475
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.7801
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 46.7801
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召
集,董事长彭博先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事曲列锋先生、张俊杰先生因工作安排未
能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司副总经理兼董事会秘书邱根永先生出席了本次会议;公司财务总监李春
芳女士列席了本次会议,见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 33,334,797 99.0001 336,472 0.9992 206 0.0007
2. 议案名称:关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的议案
2.01 议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 33,334,797 99.0001 336,472 0.9992 206 0.0007
2.02 议案名称:发行方式和发行时间
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 33,334,797 99.0001 336,472 0.9992 206 0.0007
2.03 议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 33,334,797 99.0001 336,472 0.9992 206 0.0007
2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 33,334,797 99.0001 336,472 0.9992 206 0.0007
2.05 议案名称:2.05 发行数量
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 33,334,797 99.0001 336,472 0.9992 206 0.0007
2.06 议案名称:募集资金规模及用途
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 33,334,797 99.0001 336,472 0.9992 206 0.0007
2.07 议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 33,334,797 99.0001 336,472 0.9992 206 0.0007
2.08 议案名称:股票上市地点
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 33,334,797 99.0001 336,472 0.9992 206 0.0007
2.09 议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 33,338,497 99.0110 332,772 0.9882 206 0.0008
2.10 议案名称:本次发行决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 33,337,397 99.0078 333,872 0.9915 206 0.0007
2、 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 33,334,797 99.0001 336,472 0.9992 206 0.0007
3、 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 33,334,797 99.0001 336,472 0.9992 206 0.0007
4、 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 33,334,797 99.0001 336,472 0.9992 206 0.0007
5、 议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告