证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-032
中国铁路通信信号股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 11
H 股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 7,192,840,404
其中: A 股股东持有股份总数 6,726,053,668
H 股股东持有股份总数 466,786,736
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.922222
其中: A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.514340
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 4.407882
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人；公司执行董事张权因其他公务安排本次会议
请假。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 总会计师、董事会秘书李连清先生出席会议；部分高管及有关人员列席会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举楼齐良为公司第四届董事会执行董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
1.01 选举楼齐良为公司 7,192,157,607 99.990507 是
第四届董事会执行
董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 选举楼齐 118,944,447 99.429230 - - - -
良为公司
第四届董
事会执行
董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数过半数审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张方伟 王晓航
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日
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