688004 科创 博汇科技

  证券代码：688004    证券简称：博汇科技      公告编号：2021-040
          北京市博汇科技股份有限公司

        第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于 2021 年 11 月 26 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2021
年 11 月 19 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》

  公司监事会认为，公司本次参与设立投资基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，本次关联交易不影响公司的独立性，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                    北京市博汇科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 29 日