证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2021-035
北京市博汇科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召
开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京市博汇科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]911 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,420.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 28.77 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 40,853.40 万元，扣除发行费用人民币 5,096.65 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币
35,756.75 万元。本次募集资金已于 2020 年 6 月 9 日全部到位，天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 9 日对资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（天职业字[2020]30350 号）。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专
户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2020 年 6 月 11 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募投项目基本情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资总 拟投入募集 累计投入金 实施周
号 额 资金 额 期
产品升级与研发测试展示 18 个
1 能力提升项目 26,694.86 26,694.86 1,654.88 月、24
个月
2 市场营销与服务网络建设 3,862.40 3,862.40 95.55 24 个月
项目
3 补充流动资金项目 6,000.00 5,199.49 5,270.63 -
合计 36,557.26 35,756.75 7,021.06 -
公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集
资金的存放、使用、管理的详细情况具体详见公司于 2021 年 8 月 20 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博汇科技关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，现将部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延长。具体情况如下：
预计达到可使用状态日期
序号 项目名称
变更前 变更后
全媒体业务监测管理产品升级建设 2022 年 1 月 2023 年 1 月
产品升级与 项目
1 研发测试展 多媒体显示调度及资源管理系统产 2022 年 1 月 2023 年 1 月
示能力提升 业化项目
项目
研发测试展示中心建设项目 2022 年 7 月 2023 年 7 月
2 市场营销与服务网络建设项目 2022 年 7 月 2023 年 7 月
（二）本次部分募投项目延期的原因
“产品升级与研发测试展示能力提升项目”建设内容包括办公场地购置及装修、软硬件购置及机房建设、人员招聘及培训、系统需求分析、概要设计及详细设计、功能实现、集成测试、验收测试等。公司于 2021 年 6 月经董事会审议通过，对该募投项目的实施地点进行了重新选址，新实施地点地处北京海淀中关村科学城北区，是北京国际科技创新中心核心区建设的重要承载区域，更具发展优势，且交通便利，有助于公司吸引和稳定发展人才队伍，利于推动募投项目的顺利实施。2021 年 8 月下旬正式签署了《北京市商品房现房买卖合同》，目前正在
进行设计装修。公司积极推动募投项目的建设，截至 2021 年 6 月 30 日，该募投
项目完成了部分软硬件购置和部分人员招聘及培训，已完成系统需求分析、项目概要设计及详细设计，现正在就当前软硬件条件进行部分的功能实现工作。为提升研发效率，促进募投项目的实施进度，公司于 2021 年 6 月新增全资子公司为该募投项目之“子项目 2：多媒体显示调度及资源管理系统产业化项目”的实施主体。因该募投项目办公场地购置的延迟，导致装修、软硬件购置及机房建设等环节的实施进度均已滞后，并也将延缓后续功能实现、集成测试、验收测试等环节的实施进度。
“市场营销与服务网络建设项目”主要建设内容是在西安、广州、成都、沈阳、武汉、南京、长沙、兰州共 8 个省会城市建立营销服务中心，涉及办公场所租赁、装修、增加人员配置、软硬购置等建设内容。2020 年下半年，受各地新冠疫情防控措施常态化因素影响，该募投项目前期调研及选址工作已有所延迟。
2021 年上半年有所推进，截至 2021 年 6 月 30 日，完成了部分第一批场地租赁
和装修、部分第一批软硬件设备购置安装、部分第一批新员工招聘及培训工作。但 2021 年下半年全国多地先后多次出现关联性多点散发本土疫情，疫情传播链条多、传播速度快、传播范围广。公司所在地北京、以及该募投项目实施地的政府相关部门相继采取了加强疫情防控的措施，限制人员活动，降低了人员流动性，对该募投项目的工作推进产生了较大的影响，实施进度未及预期。
四、本次部分募投项目延期的影响
本次部分募投项目延期是公司为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，也未有损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。募投项目仍存在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中提示的风险。
五、审议程序
公司于 2021 年 11 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次对部分募投项目延期，符合公司实际经营需要，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。审议程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等有关规定。公司独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；本次部分募集资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
七、上网公告附件
1. 博汇科技独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
2. 浙商证券股份有限公司关于北京市博汇科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
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