605598 沪市 上海港湾

 证券代码：605598        证券简称：上海港湾      公告编号：2021-015
    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

    第二届监事会第六次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第六次临时会议于 2021 年 12 月 9 日以现场表决形式召开。本次会议通知已于
2021 年 12 月 4 日通过电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席王懿倩女士主持本次会议。
    二、监事会会议审议情况

  出席会议的监事审议通过以下议案：

    1. 审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

  经审核，监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目的实施主体，符合募投项目实际开展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，增加实施主体不会对募投项目的实施造成实质影响，不存在损害公司或股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体的事项。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》。（公告编号：2021-017）

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                      上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 10 日