605499 沪市 东鹏饮料

证券代码：605499        证券简称：东鹏饮料      公告编号：2021-055

              东鹏饮料(集团)股份有限公司

          第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2021 年 11 月 23 日（星期二）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于2021年11月18日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长林木勤主持，
公司董事会秘书刘丽华、公司监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于拟签署<投资协议书>并设立全资子公司的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    三、备查文件

  1、 第二届董事会第十一次会议决议；

  2、 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。

                                          东鹏饮料(集团)股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日