证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2021-050
东鹏饮料(集团)股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议
于 2021 年 10 月 27 日(星期三)在公司二楼会议室(三)以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于2021年10月22日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长林木勤主持,
公司董事会秘书刘丽华、公司监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十次会议决议;
2、 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
特此公告。
东鹏饮料(集团)股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日