605499 沪市 东鹏饮料

证券代码：605499        证券简称：东鹏饮料        公告编号：2021-051
            东鹏饮料(集团)股份有限公司

          第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议于 2021 年 10 月 27 日（星期三）在公司二楼会议室（三）以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日通过邮件及通讯的方式送达各位监
事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席蔡运生
主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  经了解和审核公司《2021 年第三季度报告》后，监事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。未发现参与公司《2021 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

  经了解公司拟注销全资子公司东鹏饮料市场营销（广东）有限公司的基本情况后，监事会认为：公司本次注销全资子公司后，公司的合并财务报表范围相应
减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响。本次注销全资子公司事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司的整体战略规划及经营需求，有利于公司主营业务的发展。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第二届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                          东鹏饮料(集团)股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                    2021 年 10 月 28 日