605377 沪市 华旺科技

证券代码：605377          证券简称：华旺科技        公告编号：2024-041
            杭州华旺新材料科技股份有限公司

            第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《公司章
程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

  会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  经董事会提名委员会进行资格审核，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任王世民先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任童盛军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。


    三、备查文件

  1、 杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

  2、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；

  3、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

  特此公告。

                                    杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 21 日