605366 沪市 宏柏新材

 股票代码：605366      证券简称：宏柏新材    公告编号：2023-056
            江西宏柏新材料股份有限公司

      关于实际控制人续签一致行动人协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏柏新材”）于近日收到实际控制人纪金树、林庆松、杨荣坤先生的通知，鉴于其三人签署的《一致行动人协议之补充协议》即将到期，为了维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决
策的一致性，纪金树、林庆松、杨荣坤先生于 2023 年 8 月 4 日续签了《一致行动人协
议》，现将具体情况告知如下：

  一、协议签署情况概述

  纪金树、林庆松、杨荣坤先生曾于 2017 年 12 月 17 日签订《一致行动人协议》，
就各方之间的一致行动事宜作出相关约定，同时约定生效的起止期限为：各方签署协议生效之日起三十六个月；若宏柏公司股票在证券交易所成功上市，则本协议有效期
为宏柏公司股票上市之日起三十六个月（即 2023 年 8 月 11 日期满），在本协议有效
期届满后，除非一方以书面形式通知其他各方及宏柏公司不再保持一致行动关系，否则本协议仍将继续有效。

  为维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，纪金树、林庆
松、杨荣坤先生于 2023 年 8 月 4 日共同签署了新的《一致行动人协议之补充协议》。
协议自各方签字之日起生效，本协议有效期为生效之日起三十六个月。截至本公告披露日，纪金树先生直接持有公司股份 1,837,973 股，占公司目前总股本的 0.30%。纪金树、林庆松、杨荣坤先生各方通过宏柏化学有限公司、宏柏（亚洲）集团有限公司间接合计持有宏柏公司 254,389,080 股股份（占宏柏新材股本总额的 41.5438%）；
  二、《一致行动人协议之补充协议》主要内容

  （一）《一致行动协议》修改内容


  《一致行动协议》第 3.2 条：

  “3.2 本协议有效期为自本协议生效之日起三十六个月；若宏柏公司股票在证券交易所成功上市，则本协议有效期为自宏柏公司股票上市之日起三十六个月。”

  现为进一步稳定和巩固宏柏公司的控制权，协议各方一致同意修订为：

  “3.2 本协议有效期为自宏柏公司股票上市之日起七十二个月。”

    （二）本补充协议自协议各方签字之日起生效，有效期与《一致行动协议》一致。在本补充协议有效期内任何一方不得撤销、变更本补充协议。

  （三）本补充协议生效后，即成为原《一致行动协议》不可分割的一部分，与原《一致行动协议》具有同等法律效力。本补充协议约定事项与原《一致行动协议》约定不一致的，以本补充协议约定为准，本补充协议未约定事项，以原《一致行动协议》约定为准。

  三、本次续签《一致行动人协议》对公司的影响

  本次签订《一致行动人协议之补充协议》未导致公司实际控制权发生变更，公司的实际控制人仍为纪金树、林庆松、杨荣坤先生。本次签订《一致行动人协议之补充协议》，有利于维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，有利于公司发展战略和经营管理的连贯性和稳定性，对公司日常经营管理不产生不利影
响，不存在损害中小投资者利益的情形。

  特此公告。

                                          江西宏柏新材料股份有限公司董事会
                                                            2023 年 8 月 8 日