605289 沪市 罗曼股份

证券代码：605289          证券简称：罗曼股份        公告编号：2021-046
              上海罗曼照明科技股份有限公司

          第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况：

  上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2021年 10月 25 日上午10:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9
名，实际出席 9 名。

  会议由孙凯君董事长主持，全体监事、高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况：

  1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；

  议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、审议通过《关于投资入股上海华成智能交通科技有限公司的议案》；

  根据公司发展战略，经营管理层依托公司技术和研发领先优势，积极探索智慧城市建设的发展路径，助力城市全生命周期管理。经多方调研及市场分析，公司拟与自然人孙楠签署《股权转让协议》，由公司以 0 元对价购买上海华成智能交通科技有限公司 5%的股权，同时以公司拥有的两项实用新型专利技术——“智慧路灯管理控制系统”和“防盗追踪配电箱”作价人民币 150 万元投资入股华成智能。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨签署股权转让协议的公告》（公告编号：2021-049）。


议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                            上海罗曼照明科技股份有限公司
                                                      董  事  会

                                                  2021 年 10 月 26 日