605289 沪市 罗曼股份

          上海罗曼照明科技股份有限公司

    审计委员会关于第三届董事会第二十八次会议

              相关事项的审核意见。

  根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会的委员，我们审阅了《关于公司与关联人共同投资设立上海申汲环境科技有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》相关材料，发表意见如下：

  经核查，我们认为：本次对外投资暨关联交易事项符合公司整体战略布局，关联交易定价合理、公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次对外投资暨关联交易事项，并提交公司董事会审议。
（以下无正文）