605289 沪市 罗曼股份

证券代码：605289          证券简称：罗曼股份        公告编号：2021-047
            上海罗曼照明科技股份有限公司

          第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况：

  上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2021 年 10 月 25 日上午 10:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于2021年10月15日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席 3 名。

  会议由监事会主席朱冰先生主持，高管列席。本次会议的召集和召开程序符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况：

  1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；

    监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及
监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  议案表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

  2、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

  议案表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

                                          上海罗曼照明科技股份有限公司
                                                    监  事  会

                                                  2021 年10 月 26 日