605218 沪市 伟时电子

 证券代码：605218    证券简称：伟时电子  公告编号：2021-047
              伟时电子股份有限公司

        第二届董事会第三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况

  （一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
通知已于 2021 年 10 月 15 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；
  （二）本次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精
密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室召开；

  （三）本次会议由董事长渡边庸一先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；

  （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于对东超科技增资暨对外投资的议案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《伟时电子股份有限公司关于对东超科技增资暨对外投资的公告》（公告编号：2021-049）

    （二）审议通过了《关于成立合资公司暨对外投资的议案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《伟时电子股份有限公司关于成立合资公司暨对外投资的公告》（公告编号：2021-050）

    （三）审议通过了《2021 年第三季度报告》


  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司《2021 年第三季度报告》。

  三、备查文件

  1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

  特此公告。

                                                伟时电子股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 27 日