证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-043
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立
医药开发公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟投资标的名称：台州嘉富泽亚股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定
名，最终名称以工商核准登记为准，以下简称“合伙企业”）、三门善祥医药研究有限公司（暂定名，最终名称以工商核准登记为准，以下简称“药证公司”）。
● 拟投资金额：总金额 2,000 万元，其中：浙江东亚药业股份有限公司
（以下简称“公司”、“东亚药业”）作为有限合伙人拟以自有资金出资人民币1,900 万元认缴合伙企业等值份额，占合伙企业股权比例的 19.00%；公司与合伙企业拟共同发起设立药证公司，分两期出资，第一期：认缴出资总额为人民币 4,850 万元，其中，合伙企业认缴出资人民币 4,800 万元，占药证公司注册资本的 98.97%；东亚药业认缴出资人民币 50 万元，占药证公司注册资本的1.03%。第二期：认缴总额和合伙企业认缴出资额各方另行商定，东亚药业认缴出资额人民币 50 万元。
● 风险提示：1、公司与三门县金融投资有限责任公司（以下简称“县金投公司”）、台州市北部湾区经济开发集团有限公司（以下简称“北部湾区集团”）、台州市海盛产业投资有限公司（以下简称“台州海盛”）、杭州嘉富天成股权投资管理有限公司（以下简称“嘉富天成”）关于本次合作的初步约定，相关条款尚存在不确定性。公司尚未实际出资认购，相关情况须以最终的正式合同文本为准。2、合伙企业和药证公司目前处于筹备阶段，尚需工商等相关政府部门审核批准，能否成功设立存在不确定性。3、本次投资运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响，存在投资失败或亏损
等不能实现预期收益的风险。4、主要投资领域与公司主营业务具有协同性，且本次投资使用的资金来源为公司自有资金，公司承担的投资风险敞口规模不超过公司出资额，本次投资不会影响公司当期现金流的正常运转，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。5、公司将充分关注可能存在的风险，持续关注设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资的概述
（一）基本情况
公司系一家从事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与产能优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。公司拟使用自有资金与县金投公司、北部湾区集团、台州海盛、嘉富天成共同出资设立合伙企业；后续与该合伙企业共同投资设立一家专业从事制剂开发的药证公司，由药证公司自主研发或委托 CRO 机构开发制剂产品并申报获取药品注册证书。
截至本公告披露日，《合伙协议》及《合作协议》尚未签署，公司尚未实际出资认购。合伙企业总认缴出资额为人民币 10,000 万元，其中县金投公司、北部湾区集团、台州海盛、东亚药业、嘉富天成拟分别认缴出资人民币 3,000 万
元、3,000 万元、 2,000 万元、1,900 万元及 100 万元，分别持有合伙企业
30.00%、30.00%、20.00%、19.00%、及 1.00%的股权，其中嘉富天成作为普通合伙人（执行事务合伙人）；公司与合伙企业拟共同发起设立药证公司，分两期出资，第一期：认缴出资总额为人民币 4,850 万元，其中，合伙企业认缴出资人民币 4,800 万元，占药证公司注册资本的 98.97%；东亚药业认缴出资人民币50 万元，占药证公司注册资本的 1.03%。第二期：认缴总额和合伙企业认缴出资额各方另行商定，东亚药业认缴出资额人民币 50万元。
（二）审批程序及相关授权情况
公司于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事
会第二十五次会议，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的议案》，同意本次对外投资事项。
为保证本次合作设立医药公司投资基金并共同发起设立医药开发公司相关
工作的完成，公司拟将本次事宜授权公司董事长或其授权代表，签署相关协议及办理后续工商登记等事宜。
根据《公司章程》及相关制度规定，本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合伙企业管理人基本情况
（一）杭州东方嘉富资产管理有限公司（以下简称“东方嘉富”）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91330183MA27XLQ778
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：徐晓
注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望村公望路 1号
成立时间：2016 年 5 月 17日
经营范围：资产管理、股权投资、投资咨询（除证券、期货）服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
股权结构：浙江东方集团产融投资有限公司持有 49%股权、杭州小苍兰投资管理合伙企业（有限合伙）持有 48%股权、陈万翔持有 3%股权
东方嘉富不是失信被执行人，与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未有增持公司股份的计划，与公司不存在其他相关利益安排，与公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、合作各方基本情况
（一）合伙企业普通合伙人、执行事务合伙人
1、杭州嘉富天成股权投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91330110MA2H1T1J26
注册资本：1,000 万元人民币
法定代表人：徐晓
注册地址：浙江省杭州市临平区南苑街道汀城街 13号 302 室
成立时间：2019 年 12 月 30日
经营范围：私募股权投资；股权投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：东方嘉富持有 100%股权
嘉富天成不是失信被执行人，与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未有增持公司股份的计划，与公司不存在其他相关利益安排，与公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（二）合伙企业有限合伙人
1、三门县金融投资有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91331022MA28G3EQ5R
注册资本：19,648.9 万元人民币
法定代表人：章巧敏
注册地址：浙江省台州市三门县海游街道环湖东路 2号（自主申报）
成立时间：2015 年 11 月 25日
经营范围：金融股权投资、政府性股权投资基金管理、资产管理业务。
股权结构：三门县国有资产投资控股有限公司持有 100%股权
县金投公司不是失信被执行人，与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未有增持公司股份的计划，与公司不存在其他相关利益安排，与公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
2、台州市北部湾区经济开发集团有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：913310227332135721
注册资本：50,000 万元人民币
法定代表人：金健
注册地址：浙江省台州市三门县海游街道环湖东路 2号（自主申报）
成立时间：2001 年 10 月 29日
经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；园林绿化工程施工；土地整治服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；建筑用石加工；砖瓦制造；砖瓦销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑材料销售；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用品销售；日用百货销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：船舶制造；船舶修理；建设工程施工；房地产开发经营；船舶拆除；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构：三门县国有资产投资控股有限公司持有 100%股权
北部湾区集团不是失信被执行人，与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未有增持公司股份的计划，与公司不存在其他相关利益安排，与公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
3、台州市海盛产业投资有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91331002MAC7LWC2X2
注册资本：100,000 万元人民币
法定代表人：林小杰
注册地址：浙江省台州市椒江区白云街道府中路 188 号开投商务大厦 19 楼
1902室（自主申报）
成立时间：2023 年 2 月 6日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构：台州市海洋投资发展集团有限公司持有 100%股权
台州海盛不是失信被执行人，与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未有增持公司股份的计划，与公司不存在其他相关利益安排，与公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、投资标的基本情况
（一）台州嘉富泽亚股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准）
1、企业形式：有限合伙企业
2、合伙企业规模：总认缴出资额为人民币 10,000万元
3、合伙人认缴出资情况：
认缴出资金额 认缴出资
序号 合伙人名称 合伙人身份 出资方式
（万元） 比例
三门县金融投资有限
1 有限合伙人 3,000 30.00% 货币
责任公司
台州市北部湾区经济
2 有限合伙人 3,000 30.00% 货币
开发集团有限公司
台州市海盛产业投资
3 有限合伙人 2,000 20.00% 货币
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