证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2021-004
浙江新中港热电股份有限公司关于
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 日
在公司会议室以现场与线上视频相结合的方式召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。
一、变更公司注册资本的相关情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1981 号），同意公司首次公开发行股票的申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 8009.02 万股。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由 32,036.08 万元变更为 40,045.10 万元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商变更登记为准）。
基于以上事项，公司需要变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，公司拟对 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《浙江新中港热电股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：
变更事项 原章程条款 修改后条款
浙江新中港热电股份有限公司章 浙江新中港热电股份有限公司章程
名称
程（草案）
浙江新中港热电股份有限公司 浙江新中港热电股份有限公司（以
（以下简称“公司”）系依照《公 下简称“公司”）系依照《公司法》
司法》及其他法律法规和规范性 及其他法律法规和规范性文件的规
文件的规定，由嵊州新中港热电 定，由嵊州新中港热电有限公司整
第二条 有限公司整体变更设立的股份有 体变更设立的股份有限公司。公司
限公司。公司在绍兴市市场监督 在浙江省市场监督管理局注册登
管理局注册登记，取得营业执照， 记，取得营业执照，统一社会信用
统一社会信用代码为 代码为 91330683704477704R。
91330683704477704R。
公司于【 】年【 】月【 】日经 公司于 2021 年 6 月 9 日经中国证券
中国证券监督管理委员会（以下 监督管理委员会（以下简称“证监
简称“证监会”）核准，首次向 会”）核准，首次向社会公众发行
第三条
社会公众发行人民币普通股【 】 人民币普通股 80,090,200 股，于
股，于【 】年【 】月【 】日在 2021 年 7 月 7 日在上海证券交易所
上海证券交易所上市。 上市。
公司的注册资本为人民币【 】 公司的注册资本为人民币 40,045.10
第六条
万元。 万元。
公司的股份总数为【 】万股， 公司的股份总数为 40,045.10 万股，
第十九条
均为普通股。 均为普通股。
公司在下列情况下，可以依照法 公司在下列情况下，可以依照法律、
律、行政法规、部门规章及本章 行政法规、部门规章及本章程的规
第二十三 程的规定，收购本公司的股份： 定，收购本公司的股份：
条
(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股份的其他公 (二)与持有本公司股份的其他公司
司合并； 合并；
(三)将股份用于员工持股计划或 (三)将股份用于员工持股计划或者
者股权激励； 股权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公 (四)股东因对股东大会作出的公司
司合并、分立决议持异议，要求 合并、分立决议持异议，要求公司
公司收购其股份的； 收购其股份的；
(五)将股份用于转换上市公司发 (五)将股份用于转换上市公司发行
行的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
(六)上市公司为维护公司价值及 (六)上市公司为维护公司价值及股
股东权益所必需。 东权益所必需。
公司因前款第（一）项、第（二） 公司因前款第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份 项规定的情形收购本公司股份的，
的，应当经股东大会决议；公司 应当经股东大会决议；公司因前款
因前款第（三）项、第（五）项、 第（三）项、第（五）项、第（六）
第（六）项规定的情形收购本公 项规定的情形收购本公司股份的，
司股份的，可以依照公司章程的 经三分之二以上董事出席的董事会
规定或者股东大会的授权，经三 会议决议。
分之二以上董事出席的董事会会
议决议。 除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
除上述情形外，公司不进行买卖
本公司股份的活动。
公司董事、监事、高级管理人员、 公司董事、监事、高级管理人员、
第二十九 持有本公司股份 5%以上的股东， 持有本公司股份 5%以上的股东，将
将其持有的本公司股票在买入后 其持有的本公司股票或者其他具有
条
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 股权性质的证券在买入后 6 个月内
个月内又买入，由此所得收益归 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
公司所有，公司董事会将收回其 入，由此所得收益归公司所有，公
所得收益。但是，证券公司因包 司董事会将收回其所得收益。但是，
销购入售后剩余股票而持有 5% 证券公司因包销购入售后剩余股票
以上股份的，卖出该股票不受 6 而持有 5%以上股份的，卖出该股票
个月时间限制。 不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人
的，股东有权要求董事会在 30 员、自然人股东持有的股票或者其
日内执行。公司董事会未在上述 他具有股权性质的证券，包括其配
期限内执行的，股东有权为了公 偶、父母、子女持有的及利用他人
司的利益以自己的名义直接向人 账户持有的股票或者其他具有股权
民法院提起诉讼。 性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定 公司董事会不按照前款规定执行
执行的，负有责任的董事依法承 的，股东有权要求董事会在 30 日内
担连带责任。 执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
公司发生的交易（提供担保、受 公司发生的交易（提供担保、受赠
赠现金资产、单纯减免上市公司 现金资产、单纯减免上市公司义务
义务的债务除外）达到下列标准 的债务除外）达到下列标准之一的，
第四十二 之一的，应当提交股东大会审议： 应当提交股东大会审议：
条
（一）交易涉及的资产总额（同 （一）交易涉及的资产总额（同时
时存在账面值和评估值的，以高 存在账面值和评估值的，以高者为
者为准）占公司最近一期经审计 准）占公司最近一期经审计总资产
总资产的 50%以上； 的 50%以上；
（二）交易的成交金额（包括承 （二）交易的成交金额（包括承担担的债务和费用）占公司最近一 的债务和费用）占公司最近一期经期经审计净资产的 50%以上，且 审计净资产的 50%以上，且绝对金
绝对金额超过 5,000 万元； 额超过 5,000 万元；
（三）交易产生的利润占公司最 （三）交易产生的利润占公司最近近一个会计年度经审计净利润的 一个会计年度经审计净利润的 50%
50%以上，且绝对金额超过 500 以上，且绝对金额超过 500 万元；
万元；
（四）交易标的（如股权）在最近
（四）交易标的（如股权）在最 一个会计年度相关的营业收入占公近一个会计年度相关的营业收入 司最近一个会计年度经审计营业收占公司最近一个会计年度经审计 入的 50%以上，且绝对金额超过营业收入的 50%以上，且绝对金 5,000 万元；
额超过 5,000 万元；
（五）交易标的（如股权）在最近
（五）交易标的（如股权）在最 一个会计年度相关的净利润占公司近一个会计年度相关的净利润占 最近一个会计年度经审计净利润的公司最近一个会计年度经审计净 50%以上，且绝对金额超过 500 万利润的 50%以上，且绝对金额超 元。
过 500 万元。
上述指标计算涉及的数据如为负
上述指标计算涉及的数据如 值，取其绝对值计算。
为负值，取其绝对值计算。公司
在 12 个月内发生的与同一交易 本条所称交易事项包括：购买或
标的相关的同类交易，应当累计 者出售资产（不包括购买原材料、
计算。
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