浙江新中港热电股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
2024 年 2 月
目 录
2024 年第一次临时股东大会会议须知...... 3
2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 5
议案一：关于调整独立董事津贴的议案...... 8议案二：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度并办理工商变更的议案.. 9议案三：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案. 10议案四：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案... 11议案五：关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
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附件：候选人简历...... 13
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。
为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务部工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
3、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。会议登记终止后到场的迟到股东，其股东人数、股份数不计入现场表决权数。
4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利。要求在会上发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 3 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
6、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。
股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。
7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
8、公司聘请北京中伦律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间及地点
1、时间：2024 年 2 月 7 日下午 14:00 时
2、地点：浙江省嵊州市剡湖街道罗东路 28 号公司会议室
二、网络投票系统及起止时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议方式
现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
五、会议主持人
董事长谢百军先生
六、会议议程
1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始
2、会议审议事项
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于调整独立董事津贴的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度并办理工商变更的议
案》
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
2.07 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变
动管理办法>的议案》
2.08 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.09 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
累积投票议案
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
3.01 选举谢百军先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举谢迅先生为第三届董事会非独立董事
3.03 选举汪爱民先生为第三届董事会非独立董事
3.04 选举刘景越先生为第三届董事会非独立董事
3.05 选举吴建红女士为第三届董事会非独立董事
3.06 选举赵三军先生为第三届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
4.01 选举程乐鸣先生为第三届董事会独立董事
4.02 选举张春鹏先生为第三届董事会独立董事
4.03 选举单辰博先生为第三届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
5.01 选举赵昱东先生为第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举童英栽先生为第三届监事会非职工代表监事
3、股东发言提问及公司董事、监事和高级管理人员回答
4、推选监票人、计票人
5、股东大会（现场）投票表决议案
6、监票人宣读议案的现场表决结果
7、将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，合并现场、网络投票结果；
8、宣读股东大会表决结果
9、宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；
10、出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；
11、宣布本次股东大会闭幕。
议案一：
关于调整独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，公司拟将下一届董事会独立董事津贴调整为每人税前人民币 8 万元/年，自公司下一届董事会独立董事就任后开始执行。
本次独立董事津贴调整符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-007）。
议案二：
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度
并办理工商变更的议案
各位股东及股东代表：
公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》、部分治理制度进行修订。
本议案共有九项子议案，需逐项进行审议并表决：
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》；
2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
2.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
2.06 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
2.07 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理办法>的议案》；
2.08 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
2.09 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
本次修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，《公司章程》《监事会议事规则》已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度并办理工商变更的公告》（公告编号：2024-006）及相关制度。
议案三：
关于董事会换届选举暨提名
第三届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名谢百军先生、谢迅先生、汪爱民先生、刘景越先生、吴建红女士、赵三军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。公司第三届董事会非独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
本议案共有六项子议案，需采取累积投票制逐项进行审议并表决：
3.01 选举谢百军先生为第三届董事会非独立董事；
3.02 选举谢迅先生为第三届董事会非独立董事；
3.03 选举汪爱民先生为第三届董事会非独立董事；
3.04 选举刘景越先生为第三届董事会非独立董事；
3.05 选举吴建红女士为第三届董事会非独立董事；
3.06 选举赵三军先生为第三届董事会非独立董事；
本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
具体内容详见 2024年1 月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号
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