证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-038
浙江华达新型材料股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《子公司管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》《对外担保管理制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》进行修订，并将《公司章程》及部分制度提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
公司董事会将提请股东大会授权董事会办理相应的工商备案手续。相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》及部分管理制度全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
《公司章程》主要修订内容详见附件，因增减条款带来的序号改变以及个别字词修改、不涉及实质意思的改变，不作对照列示。
特此公告。
浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
附件
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担
任。董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、
新增 开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同
同种类的每一股份具有同等权利。 类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；
同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价 认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
额。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海
海分公司集中存管。 分公司集中存管。
经公司股东会决议，公司可以将已发行的面额股全部转化
为无面额股或者将无面额股全部转换为面额股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得
以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 删除
公司股份的人提供任何资助。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资 定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
本： （一）公开发行股份；
（一）公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份百分
之五十的股份，但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议。
董事会决定发行新股的，董事会决议应当经全体董事三分之二
以上通过。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注册资本、已
发行股份数发生变化的，对公司章程该项记载事项的修改不需
再由股东会表决。
第二十三条 公司在下列情况下可以依照法律、行政法规、部 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一
门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 的除外：
…… ……
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一：
（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；
（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百
分之二十；
（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百
分之五十；
（四）中国证监会规定的其他条件。
除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。
第二十五条 第二十五条
…… ……
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的， 者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总 司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的
额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 10%，并应当在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让或
者注销。
第二十六条 公司股份可以依法转让。 第二十六条
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