证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-041
浙江华达新型材料股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 375,397,470
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
73.4030
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邵明祥先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》《浙江华达新型材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蒋玉兰出席本次会议，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 375,255,850 99.9622 46,720 0.0124 94,900 0.0254
2、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 375,257,850 99.9628 44,720 0.0119 94,900 0.0253
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 375,245,850 99.9596 46,720 0.0124 104,900 0.0280
4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 375,257,850 99.9628 44,720 0.0119 94,900 0.0253
5、 议案名称：《关于修订<子公司管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 375,255,850 99.9622 46,720 0.0124 94,900 0.0254
6、 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 375,257,850 99.9628 44,720 0.0119 94,900 0.0253
7、 议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 375,255,850 99.9622 46,720 0.0124 94,900 0.0254
8、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 375,257,850 99.9628 44,720 0.0119 94,900 0.0253
9、 议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 375,248,750 99.9603 53,820 0.0143 94,900 0.0254
10、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 375,253,250 99.9615 48,020 0.0127 96,200 0.0258
11、 议案名称：《关于修订<内部审计制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 375,256,450 99.9624 46,020 0.0122 95,000 0.0254
(二) 累积投票议案表决情况
12、 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 邵明祥 374,897,420 99.8668% 是
12.02 邵明霞 374,897,415 99.8668% 是
12.03 邵关根 374,897,416 99.8668% 是
12.04 季绍敏 374,897,415 99.8668% 是
13、 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候
