605155 沪市 西大门

证券代码：605155          证券简称：西大门        公告编号：2023-004
        浙江西大门新材料股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

     每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税）。

     本次利润分配以2022年12月31日的总股本134,400,000股为基数。
一、 利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，浙
江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
349,120,228.73 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以 2022 年 12 月 31 日的
总股本 134,400,000 股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  1.按本年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,392,597.89 元；

  2.公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 134,400,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），预计派发现金股利总额为人民币 26,880,000 元（含税）。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见


  公司2022年度利润分配的预案综合考虑了公司的盈利状况和未来业务发展情况，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意利润分配预案并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。同意本次利润分配预案并同意将该议案提交股东大会审议。
三、 相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
  公司 2022 年度利润分配预案尚需提交股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  浙江西大门新材料股份有限公司董事会
                                  2020 年 12 月 28 日 202023 年 4 月 27 日