温州市冠盛汽车零部件集团
股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
会议资料
2021 年 11 月
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会文件目录
2021 年第四次临时股东大会会议议程 ......2
2021 年第四次临时股东大会会议须知 ......4
议案一：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》......6
议案二：《关于变更及延期部分募投项目的议案》......7
议案三：《关于调整独立董事津贴的议案》......14
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议议程
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2021 年 11 月 29 日 14：00
网络投票时间：2021 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号
会议召集人：公司董事会
会议主持人：周家儒先生
出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
4、董事会秘书宣读大会会议须知。
二、宣读会议议案
议案一、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
议案二、《关于变更及延期部分募投项目的议案》；
议案三、《关于调整独立董事津贴的议案》。
三、议案审议
1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；
2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；
3、计票、监票。
四、宣布现场会议结果
1、董事长宣读现场会议结果。
五、等待网络投票结果
1、董事长宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
六、宣布决议和法律意见
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 29 日
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法利益，确保股东大会的顺利召开，特制定《会议须知》如下，望出席大会的全体人员遵守：
一、参会资格：股权登记日 2021 年 11 月 24 日下午股票收盘后，在中国证券登记
结算有限公司上海分公司登记在册的股东。
二、除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、本次会议于 2021 年 11 月 29 日 14:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登
记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。
五、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
六、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式。现场参会表决的同时又在网络投票的股东，以第一次投票结果为准。
八、现场股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
九、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
十、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
十一、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系董事会办公室。
议案一：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》各位股东：
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因个人原因离职，不再
具备激励对象资格，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 120,000 股进行回购注销。
本次回购完成后公司的股份总数由 165,935,000 股变更为 165,815,000 股，注册资
本由人民币 16,593.5 万元变更为 16,581.5 万元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：
条款 原条款内容 修订后条款内容
公 司 注 册 资 本 为 人 民 公 司 注 册 资 本 为 人 民
第六条
币 16,593.5 万元。 币 16,581.5 万元。
公司股份总数为 16,593.5万股， 公司股份总数为 16,581.5 万股，
第十九条
均为人民币普通股。 均为人民币普通股。
除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。
以上议案，请各位股东审议。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 29 日
议案二：《关于变更及延期部分募投项目的议案》
各位股东：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准温州市冠盛汽车 零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1091 号）核准， 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 622,800,000.00 元，扣除相关发行费用
人民币 60,940,566.04 元，公司实际募集资金净额人民币 561,859,433.96 元。本次发
行募集资金已于 2020 年 8 月 11 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公
司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2020]7-86 号）。
（二）全球营销网络建设项目募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 10 月 31 日，全球营销网络建设项目已累计使用募集资金 949.97 万元，
尚未使用的募集资金余额为 9,121.46 万元（含银行存款利息及理财收入 186.42 万元），
占公司募集资金净额的 16.23%。
单位：万元
募集资金承 累计已投入 募集资金余额（含 原计划项目达到预
项目名称 项目总投资
诺投资额 金额 利息及理财收益） 定可使用状态日期
全球营销网络
9,885 9,885 949.97 9121.46 2024 年 1 月
建设募投项目
（三）本次拟变更募投项目情况
单位：万元
拟投入募集资 计划项目达到预定可
项目名称 项目总投资
金金额 使用状态日期
全球营销网络建设募投
9,130 9121.46 2024 年 1 月
项目
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司于 2021 年 11 月 12 日召开的 2021 年第七
次临时董事会、2021 年第五次临时监事会审议通过了《关于变更及延期部分募投项目的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，本次募集资金投资项目变更不涉及关联交 易。
二、变更及延期部分募投项目的具体情况及原因
（一）全球营销网络建设募投项目
1、原项目计划投资
全球营销网络建设项目，实施主体为公司及海外子公司，原项目于 2017 年在浙江政务服务网投资项目在线审批监管平台备案登记。
原项目总投资 9,885 万元，计划在全球海外建立 5 家销售公司，在中国建立 6 家销
售公司，本项目原计划 5 年内完成，分四个阶段实施完成：打造全球营销网络体系，具体构成如下：
单元：万元
查看PDF原文
