证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2021-044
明新旭腾新材料股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地
点并延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）于 2021
年 09 月 14 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并延期的议案》，同意将公司“年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业 4.0 建设项目”实施主体由公司的全资子公司辽宁富新新材料有限公司（以下简称“辽宁富新”）变更为全资子公司江苏明新旭腾科技有限公司（以下简称“旭腾科技”），实施地点相应由辽宁省阜新市皮革产业开发区变更为江苏省新沂市经济开发区，并同意根据项目变更增设募集资金账户。同时项目预计达到预定可使用状态时间延期至 2023 年 12 月。该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税）8,955.50 万元后，募集资金净额为 87,200.00 万元。
上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 17 日汇入公司设
立的募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况
进了审验，并出具了天健验〔2020〕510 号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目情况
1、募集资金投资项目基本情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 实施单位 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 年产110万张牛皮汽车革清洁化 明新旭腾 21,850.00 21,850.00
智能化提升改造项目
2 年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车 辽宁富新 39,800.00 39,800.00
革工业4.0建设项目
3 明新旭腾新材料股份有限公司研 明新旭腾 5,550.00 5,550.00
发中心建设项目
4 补充流动资金 明新旭腾 20,000.00 20,000.00
合计 87,200.00 87,200.00
2、募集资金的使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 36,160.39 万元，具
体情况如下：
序号 项目名称 实施 拟投入募集资金 截至期末累计使用募
单位 （万元） 集资金金额（万元）
1 年产110万张牛皮汽车革清 明新旭腾 21,850.00 7,008.79
洁化智能化提升改造项目
2 年产50万张高档无铬鞣牛皮 辽宁富新 39,800.00 8,755.50
汽车革工业4.0建设项目
3 明新旭腾新材料股份有限公 明新旭腾 5,550.00 396.10
司研发中心建设项目
4 补充流动资金 明新旭腾 20,000.00 20,000.00
合计 87,200.00 36,160.39
3、募投项目历次调整情况
公司于 2021 年 4 月 6 日第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据公司“年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业 4.0 建设项目”的实际建设情况和投资进度并经过谨慎的研究论证，在确保募集资金投资用途不发生变更的情况下，将该项目达到
预定可使用状态的日期从 2021 年 4 月延期至 2022 年 12 月。
二、本次部分募投项目变更部分募投项目实施主体及实施地点并
延期的具体情况
（一）本次部分募投项目变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的概述
明新旭腾拟变更募投项目“年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业 4.0 建
设项目”的实施主体及实施地点并延期。实施主体拟由公司全资子公司辽宁富新变更为公司全资子公司旭腾科技，实施地点相应由辽宁省阜新市皮革产业开发区变更为江苏省新沂市经济开发区，并同意根据项目变更增设募集资金账户。同时项目预计达到预定可使用状态时间延期至 2023 年 12 月。除此之外，原项目技术方案、投资方向等内容不变。
变更后实施主体的基本情况如下：
公司名称 江苏明新旭腾科技有限公司
统一社会信用代码 91320381MA26ETYX82
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地 江苏省徐州市新沂市经济开发区新港路 3 号
法定代表人 庄君新
注册资本 5,000 万元
实收资本 -
成立日期 2021 年 7 月 2 日
营业期限 2021 年 7 月 2 日至无固定期限
许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
经营范围 果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；技术推广服务；企业管理咨询；皮革鞣制加工；
皮革制品制造；皮革销售；皮革制品销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次调整完成后，募集资金使用计划如下：
变更前 项目名称 实施 预计达到预定可 实施地点
后 主体 使用状态时间
变更前 年产50万张高档无 辽宁富新 2022年12月 辽宁省阜新市皮革产业开
铬鞣牛皮汽车革工 发区
变更后 业4.0建设项目 旭腾科技 2023年12月 江苏省新沂市经济开发区
（二）本次部分募投项目变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的具体原因
项目原实施地点辽宁省阜新市皮革产业开发区现有污水处理厂污水处理能力有限，同时，新增污水处理厂建设计划进展缓慢，无法满足项目建成扩产后的正常污水排放需求。
同时，明新旭腾子公司自有资金投资项目“明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司年产 200 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”已在江苏省新沂市经济开发区顺利投产，项目实施进展较好。新沂市位于淮海经济区中心，当地水、电、交通等基础配套设施完善，在物流、人才、产业政策等方面拥有较好的条件，有利于“年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业 4.0 建设项目”的实施。
为了使募投项目更符合公司长期发展战略的要求，解决项目实施需求，强化公司竞争优势，提升协同效应，降低运输成本，强化人才引进力度，经过多方对比和综合考虑，公司决定将原项目的实施地点由辽宁省阜新市皮革产业开发区变更为江苏省新沂市经济开发区。同时，明新旭腾将通过在新沂当地的子公司旭腾科技作为该项目实施主体，并同意根据项目变更增设募集资金账户。因募投项目实施地点变更，公司预计项目达到预定可使用状态的日期将推迟至 2023 年 12月。
（三）本次部分募投项目变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的相关事项
截至目前，公司已完成募投项目新实施地点的选址和考察工作，并通过全资子公司旭腾科技与江苏省新沂市经济开发区管理委员会签订《投资协议》，拟使用自有资金购买新沂市经济开发区新港路以南、香港路以东、西安路以北、经四路以西地块，作为该项目实施地点。
三、本次部分募投项目变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期对公司的影响
本次变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期事项是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，不会改变原募投项目的实施方案，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别
是中小股东利益的情形。
截至本公告披露日，募投项目“ 年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业
4.0 建设项目”已投入募集资金 8,902.64 万元(不包含银行手续费用)，主要用于厂房建设及购置生产设备。为确保项目后续顺利实施，公司前期已投入的相关募集资金支出公司将以自有资金进行置换。
四、本次部分募投项目变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的的风险提示
本次部分募投项目调整，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成影响。同时针对本次部分募投项目变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的变更提示如下：
（一）用地风险
明新旭腾已通过全资子公司旭腾科技与江苏省新沂市经济开发区管理委员会签订了《投资协议》，就土地供给和投资等内容进行了明确，但上述募投项目所涉地块尚未进行“招拍挂”程序，厂房也尚未动工建设，募投项目实施地点的变更存在不确定性。
（二）审批风险
由于募投项目实施主体及实施地点发生变更，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与该项目相关的审批或备案手续。
五、履行的审议程序
2021 年 09 月 14 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十
五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并延期的议案》，同意将公司“年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业 4.0 建设项目”实施主体由公司的全资子公司辽宁富新变更为全资子公司旭腾科技，实施地点相应由辽宁省阜新市皮革产业开发区变更为江苏省新沂市经济开发区，并同意根据项
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