浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐机构（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书摘要全文的各部分内容。招股意向书摘要全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书摘要全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目 录
发行人声明 ......2
目 录......3
释 义......5
第一节 重大事项提示 ......9
一、股份锁定及后期减持意向的承诺 ...... 9
二、发行人制定的股价稳定预案 ...... 12
三、发行人及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于招股意向书无
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 ...... 15
四、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏的承诺 ...... 17
五、未履行承诺的约束措施...... 18
六、关于本次公开发行前公司滚存利润的安排...... 20
七、本次发行后公司股利分配政策和现金分红比例...... 20
八、提醒投资者特别注意“风险因素和其他重要事项”中的下列风险...... 22
九、本次募集资金到位后即期回报被摊薄的相关情况分析 ...... 24
第二节 本次发行概况 ......29
第三节 发行人基本情况 ......30
一、发行人基本情况 ...... 30
二、发行人设立情况 ...... 30
三、发行人股本情况 ...... 32
四、公司业务情况...... 38
五、发行人业务与生产经营有关的资产权属情况 ...... 52
六、同业竞争与关联交易 ...... 86
七、发行人董事、监事及高级管理人员...... 107
八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况......113
九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析......115
第四节 募集资金运用......140
一、募集资金运用概况...... 140
二、项目发展前景分析...... 140
第五节 风险因素和其他重要事项......145
一、风险因素...... 145
二、重大合同...... 146
三、对外担保情况...... 150
四、重大诉讼和仲裁情况 ...... 150
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排......152
一、本次发行的有关当事人...... 152
二、本次发行上市的重要日期...... 152
第七节 备查文件......152
一、备查文件...... 153
二、查阅地点...... 153
释 义
除非本招股意向书摘要中另有说明，下列词语之特定含义如下：
一、一般术语释义
天正电气、天正、发行 指 浙江天正电气股份有限公司
人、本公司、公司
天正集团、控股股东 指 天正集团有限公司
天正智能 指 浙江天正智能电器有限公司
天骄仪表 指 浙江天骄仪表有限公司
天正进出口 指 浙江天正进出口有限公司
天正机电 指 上海天正机电（集团）有限公司
上海投资 指 天正集团上海投资有限公司
容光达集团 指 南京天正容光达电子（集团）有限公司
南京置业 指 天正集团南京置业有限公司
耐特机电 指 南京天正耐特机电集团有限公司
容光达特种 指 南京容光达特种电容器有限责任公司
容光达电子销售 指 南京天正容光达电子销售有限公司
正光新电 指 南京正光新电电子有限公司
杭州轰隆隆 指 杭州轰隆隆网络科技有限公司
湖州宽氪 指 湖州宽氪二号股权投资合伙企业（有限合伙）
复鼎一期 指 上海复鼎一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
宁波永甲 指 宁波永甲投资管理合伙企业（有限合伙）
南州科技 指 浙江南州科技有限公司
施耐德电气有限公司（Schneider Electric SA）是世界 500 强企业
施耐德 指 之一，是全球能效管理领域的领导者，致力于为 100 多个国家的能
源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体
解决方案。
Asea Brown Boveri Ltd.，全球 500 强企业之一，集团总部位于瑞
ABB 指 士苏黎世，是全球电力和自动化技术领域的领导厂商，致力于为工
业和电力行业客户提供解决方案。
西门子股份公司（SIEMENS AG， FWB：SIE，NYSE：SI），全
西门子 指 球电子电气工程领域的领先企业，主要业务集中在工业、能源、医
疗、基础设施与城市四大业务领域。
正泰电器 指 浙江正泰电器股份有限公司
良信电器 指 上海良信电器股份有限公司
常熟开关厂 指 常熟开关制造有限公司
上海人民电器 指 上海人民电器开关厂集团有限公司
德力西、德力西电气 指 德力西电气有限公司
国网、国家电网 指 国家电网有限公司
南网、南方电网 指 中国南方电网有限责任公司
恒大地产 指 恒大地产集团有限公司
中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司
特锐德 指 青岛特锐德电气股份有限公司
苏吕工业园区 指 乐清市柳市镇苏吕村浙江天正电气股份有限公司园区
浙江乐清经济开发区 B07 地块的不动产证号为浙（2017）乐清市
盐盘工业园区 指 不动产权第 0015876 号的国有土地使用权及房屋所有权作为浙江
天正电气股份有限公司盐盘工业园区
A 股 指 人民币普通股
本次发行 指 发行人首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）之行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、 指 国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券
律师、德恒 指 北京德恒律师事务所
会计师、中兴华、中兴 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
华会计师
报告期、最近三年 指 2017 年、2018 年、2019 年
元、万元 指 人民币元、人民币万元
二、专业术语释义
根据外界的信号和要求，手动或自动地接通、断开电路，以实现对
低压电器 指 电路或非电对象的电能分配、电路连接、电路切换、电路保护、控
制及显示的各类电器元件和组件。
配电网 指 在电力网中主要起电能分配作用的网络，通过从输电网或地区发电
厂接受电能，通过配电设施就地或逐级分配给各类客户的电力网。
5G 指 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术
主要用于配电电路，除终端电器和电源电器之外，用于电网输配电
配电电器 指 的低压侧，用于电流的接通、分断，并能在线路或用电设备发生短
路、过载、欠电压等故障时切断电路，从而起到对线路和设备保护
作用的电路。
主要用于开关设备和控制设备中作控制、信号、联锁等用途的电器，
控制电器 指 常用于各行业领域广泛使用的电动机中，进行启动、调速、正反转、
制动等各种控制。
终端电器 指 装于电路末端，用于对有关电路和用电设备进行配电、保护、控制、
调节、报警等开关电器。
主要用于配电电路，负责转换、感知多路电流状态，在常用、备用
电源电器 指 电源或应急电源之间进行切换，在一些对电力持续供应要求较高的
用电单元或装置中，保证这些用电单位或装置用电的稳定性或特殊
性。
仪表电器 指 指用于检出、测量、观察、计算电路各项参数的仪表设备
根据用户用电和电能管理需求，将配电电器、控制电器等元器件进
成套设备 指 行组装，以柜体形式
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