证券代码： 605060 证券简称：联德股份 公告编号：2022-024
杭州联德精密机械股份有限公司
关于续聘外部审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健会计师事务所”）
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月27
日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议
案》。公司拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交
公司2021年年度股东大会审议通过。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、天健会计师事务所
（1）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人 胡少先 210人 210人
注册会计师 1,901人
上年末执业人员数量
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749人
业务收入总额 30.6亿元
2021年度业务收入 审计业务收入 27.2亿元
证券业务收入 18.8亿元
客户家数 529家
审计收费总额 5.7亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、
2021年度上市公司 热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交
审计情况 通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐
涉及主要行业
业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共
设施管理业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教
育，综合等
本公司同行业上市公司审计家数 395家
（2）投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
（3）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
（二） 项目信息
1、基本信息
何时成为 何时开始从事 何时开始 何时开始为本公司 近三年签署或复核上
项目组成员 姓名
注册会计师 上市公司审计 在本所执业 提供审计服务 市公司审计报告情况
项目合伙人 许松飞 2005年 2005年 2005年 2021年 首药控股、新湖中宝、
中泰股份、德宏股份
签字注册会计师 彭香莲 2013年 2011年 2011年 2021年 合盛硅业、金能科技
签署或复核新湖中
宝、中泰深冷、开立
医疗、兆驰股份、新
质量控制复核人 何晓明 1997年 1994年 2009年 2021年 安股份、尔康制药、
章源控股、王子新
材、新疆天业、太辰
光、中新赛克
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作
要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识
和工作经验等因素确定。公司 2021 年度审计费用为 80 万元（财务审计费用 65
万元，内部控制审计费用 15 万元）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按
市场价格洽谈确定 2022 年度审计报酬。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
本公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘外部审计
机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任
能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前核查并发表事前认可意见如下：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘外部审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：天健会计师事务所在对公司 2021 年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘天健会计师事务所为公司 2022年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所担任公司 2022 年度审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
查看PDF原文
