605060 沪市 联德股份

证券代码：605060        证券简称：联德股份        公告编号：2024-003
            杭州联德精密机械股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。鉴于监
事会换届选举，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由全体监事共同推举监事吴耀章先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

  特此公告。

                                  杭州联德精密机械股份有限公司监事会
                                                      2024 年 1 月 9 日
● 备查文件
第三届监事会第一次会议决议。