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605006 沪市 山东玻纤


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605006:山东玻纤第三届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2021-10-30

605006:山东玻纤第三届董事会第七次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605006        证券简称:山东玻纤        公告编号:2021-055
              山东玻纤集团股份有限公司

          第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

  山东玻纤集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会
议于 2021 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应
参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

  经与会董事研究,会议审议并通过了如下议案:

    一、审议通过《关于山东玻纤集团股份有限公司 2021 年第三季度报告的议
案》

  表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

  《山东玻纤集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

  特此公告。

                                      山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 29 日

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