证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-066
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪大厦十
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 24,575,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.8534
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、表决方式
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的规定。
2、召集和主持情况
会议由公司董事会召集，董事长翁康先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书方先丽女士出席会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、关于公司非公开发行股票方案（修定稿）的议案
1.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,567,200 99.9670 8,100 0.0330 0 0.0000
1.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,567,200 99.9670 8,100 0.0330 0 0.0000
1.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,567,200 99.9670 8,100 0.0330 0 0.0000
1.04 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,567,200 99.9670 8,100 0.0330 0 0.0000
1.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,567,200 99.9670 8,100 0.0330 0 0.0000
1.06 议案名称：股票限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,567,200 99.9670 8,100 0.0330 0 0.0000
1.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,567,200 99.9670 8,100 0.0330 0 0.0000
1.08 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,567,200 99.9670 8,100 0.0330 0 0.0000
1.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,567,200 99.9670 8,100 0.0330 0 0.0000
1.10 议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,567,200 99.9670 8,100 0.0330 0 0.0000
2、议案名称：关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,567,200 99.9670 8,100 0.0330 0 0.0000
3、议案名称：关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,567,200 99.9670 8,100 0.0330 0 0.0000
4、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,567,200 99.9670 8,100 0.0330 0 0.0000
5、议案名称：《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,567,200 99.9670 8,100 0.0330 0 0.0000
6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施（修订稿）的承诺的议
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