证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-052
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,691,674
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.3209
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由副董事长翁康先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,682,274 99.9867 0 0.0000 9,400 0.0133
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,682,274 99.9867 0 0.0000 9,400 0.0133
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,682,274 99.9867 0 0.0000 9,400 0.0133
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,682,274 99.9867 0 0.0000 9,400 0.0133
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,682,274 99.9867 9,400 0.0133 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,682,274 99.9867 0 0.0000 9,400 0.0133
7、 议案名称：关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,682,274 99.9867 0 0.0000 9,400 0.0133
8、 议案名称：关于确认公司非独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,682,274 99.9867 9,400 0.0133 0 0.0000
9、 议案名称：关于确认公司独立董事 2023 年度津贴及 2024 年度津贴方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,682,274 99.9867 9,400 0.0133 0 0.0000
10、 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,682,274 99.9867 9,400 0.0133 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,682,274 99.9867 0 0.0000 9,400 0.0133
12、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,682,274 99.9867 0 0.0000 9,400 0.0133
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,682,274 99.9867 9,400 0.0133 0 0.0000
14、 议案名称：关于补选公司第四届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数
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