603986 沪市 兆易创新

证券代码：603986          证券简称：兆易创新        公告编号：2020-015
        北京兆易创新科技股份有限公司

 关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 29
日召开第三届董事会第八次会议审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案，
并于 2019 年 10 月 8 日披露了《北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 A
股股票预案》。2019 年 10 月 23 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审
议通过了非公开发行 A 股股票的相关事项。

  根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日公布的修订后的《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，结
合公司实际情况，公司于 2020 年 3 月 3 日召开了第三届董事会第十一次会议，
对非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，相关议案尚需提交公司股东大会审议。现公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：

    预案章节          章节内容                      修订情况

                                      更新了本次发行的审议程序、发行对象、发行
    特别提示          特别提示      价格和定价原则、发行数量、限售期、公司未
                                      来三年分红规划的审批程序。

      释义              释义        调整“本次发行”“定价基准日”等释义。

                  一、发行人基本情况 更新了注册资本。

                  三、发行对象及其与公 调整了发行对象。

                        司关系

                  四、本次非公开发行方 调整了发行对象、发行价格和定价原则、发行
 第一节 本次非公开        案概要      数量、限售期。

发行A股股票方案概 六、本次发行是否导致 调整了本次发行是否导致公司控制权发生变
        要        公司控制权发生变化 化的测算。

                  七、本次发行方案已经

                  取得有关主管部门批准 更新了本次发行的审议程序。

                  的情况以及尚需呈报批

                        准的程序

 第二节 董事会关于 二、本次非公开发行募 更新了本次发行募集资金投资项目涉及报批


    预案章节          章节内容                      修订情况

本次发行募集资金使 集资金投资项目的基本 事项情况。

 用的可行性分析          情况

 第四节 本次非公开    二、管理风险    调整了知识产权诉讼风险的表述。

发行相关的风险说明    三、财务风险    调整了商誉减值风险的表述。

 第六节 本次非公开 一、本次非公开发行对
发行摊薄即期回报的 公司每股收益等主要财 更新了财务指标计算主要假设条件、本次发行
影响及填补回报的具    务指标的影响    对公司每股收益等主要财务指标的影响测算。
    体措施

  特此公告。

                                  北京兆易创新科技股份有限公司董事会
                                            2020 年 3 月 3 日