证券代码：603977 证券简称：国泰集团
转债代码：110803 转债简称：国泰定01
转债代码：110804 转债简称：国泰定02
江西国泰集团股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2021-002
■特定对象调研 □分析师会议
投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
活动类别 □电话会议
□其他
参与单位名
国盛证券 余平
称及人员姓 财通资管 肖令君
名
时间 2021 年 9 月 28 日 10:00-12:00
地点 江西省南昌市高新开发区高新大道 699 号
国泰集团 副董事长、总经理：熊旭晴
上市公司接 国泰集团 财务总监：李仕民
待人员姓名 国泰集团 董事会秘书：何骥
首先向投资者简要介绍公司主营业务运行情况，随后针对投
资者关心的重点问题作了具体交流如下：
1、公司 2021 年相继投资了北京神舟智汇、江西澳科新材两
投资者关系 家军民融合企业，公司为什么会介入该领域的投资。
活动主要内 答：今年 4 月，公司以 7600 余万元通过受让股权及增资方式
容介绍 合计取得以军事仿真业务为主业的北京神舟智汇 36.86%的股权，
正式进入军工产业领域；9 月，公司又以 4100 余万元通过股权受
让+增资扩股的方式取得以防务装备新材料为主业的江西澳科新
材 51%股权，扩展公司军民融合业务板块范围。
首先，国泰集团前身为江西国防科工办下属企业，经原国防科学技术工业委员会民爆器材监督管理局（委爆字[2006]109 号文）批复成立，在 2014 年 6 月前归省国防科工办管理。自成立以来，公司先后被评为“江西省国防科技工业先进单位”、“江西省国防科技工业安全生产先进单位”等。
其次，公司下属全资子公司新余国泰前身为江西钢丝厂（江西钢丝厂始建于 1965 年，属省属地方军工企业），现为江西省唯一起爆器材生产企业，具有军用火工药剂研发、生产和技术服务优势，目前已取得武器装备科研生产单位三级保密资格认证。除此之外，公司控股子公司瑞曼增材和国泰利民已拥有武器装备科研生产单位三级保密资格。
再次，公司汇聚了大批军工人才队伍。公司副董事长、总经理熊旭晴先生，历任江西省国防科工办处长，省纪委驻国防科工办纪检组任副组长、监察室主任，江西省船舶工业管理办公室主任，江西省军工资产经营管理有限公司（现更名为“江西省军工控股集团股份有限公司”）董事长，江西国科军工集团股份有限公司董事长。此外，公司技术研究院院长、副总师等一批管理人员早期任职于国防科工办下属军工企业，具有丰富的军工行业从业经验。
第四，公司控股股东为江西省军工控股集团股份有限公司，现持有公司 53.65%股权，拥有丰富的军工企业资源。
根据《国务院办公厅关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》（国办发〔2017〕91 号）、《中共江西省委 江西省人民政府 江西省军区关于加快推进军民融合深度发展的意见》（赣发〔2018〕15 号)，提出国防科技工业是军民融合发展的重点领域，是实现军民融合发展战略的重要组成部分，对提升中国特色先进国防科技工业水平、支撑国防军队建设、推动科学技术进步、服务经济社会发展具有重要意义。
综上，国泰集团拥有军民融合行业从业经验和相关人才队伍，
具有从事军民融合业务得天独厚的优势。当前和今后一个时期是军民融合发展的战略机遇期，也是军民融合由初步融合向深度融合过渡、进而实现跨越发展的关键期，国防科技工业领域军民融合潜力巨大。公司投资军民融合企业符合国家及地方经济发展规划和公司产业发展的重点方向，有利于公司的长远发展，未来力争将公司打造成为江西省有特色的地方军工企业平台。
2、北京神舟智汇公司 2020 年业绩以及订单情况如何？目前
有哪些客户群体？
答：北京神舟智汇 2020 年实现营业收入 5516.92 万元，扣非
后净利润 1241.75 万元。截至 2021 年 8 月底，北京神舟智汇在手
订单 1.1 亿元，全年在手订单预计达 1.4 亿元。根据投资时签订的业绩承诺，北京神舟智汇 2021 至 2023 年净利润分别不低于1,500 万元、1,900 万元、2,600 万元。
北京神舟智汇是一家专门从事军事模拟仿真与武器装备配套产品技术研发的高科技公司，具有自主知识产权的核心产品MAXSim 仿真平台系统达到国际先进、国内领先水平，在陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、武警部队的训练和装备部门，以及国防工业部门获得广泛推广应用，为军队科研生产、作战训练、信息化建设提供服务，同时还与航天、航空、电子、兵器、船舶等单位成功合作配套服务。
3、公司投资的江西澳科新材公司目前投资进度如何，其核心产品有哪些，产品现处于哪个应用阶段？
答：公司投资江西澳科新材公司正在待江西省国资委批复，取得国资委批复后将及时公告披露。
江西澳科新材是一家专业从事军用钨基新型毁伤材料和新型非金属纤维材料科研、生产企业。江西澳科充分利用江西省丰富的钨材料原料优势，针对高强度钨合金、低密度高韧性钨合金、
易碎钨合金等方面产品开展科研生产。
钨基新型毁伤材料是一种仅靠合金材料辅助即可同时实现穿
甲、爆破、引燃、引爆的活性钨合金材料，主要产品品种为 AK17、
AK06。该产品性能均处于行业领先水平，能实现军方要求的“一
弹多能”，应用范围小到子弹、小口径炮弹，大到炸弹、导弹，
材料应用前景广阔。
新型非金属纤维材料是在某制式材料基础上研发、升级的新
型产品，可在高马赫、高过载和高风速并与严酷温度耦合的环境
条件下正常工作，显著提升了武器终端软毁伤的能力和作战使用
价值，主要产品品种为 LH 丝团，江西澳科新材是该产品的国内唯
一供货商。
目前江西澳科新材 AK17 产品已完成设计定型试验，进入设计
定型阶段；AK06 产品已完成设计定型后进入批产阶段。除上述产
品以外，江西澳科新材还有 20 多个项目正在进行前期预研，未来
将参加军方的竞标。
4、目前公司业务是否受能耗双控的影响？
答：“能耗双控”文件主要针对高耗能高污染行业，公司相
关业务不属于上述范围，目前公司各子公司经营生产正常，各项
业务有序开展。
附件清单 无。
日期 2021 年 9 月 28 日
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