证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-031
大理药业股份有限公司
关于第四届监事会第十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于
2023 年 7 月 21 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 7
月 16 日以邮件形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的
召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大理药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。现将会议审议通过事项公告如下：
一、审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事的议案》
公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名刘新女士、辛华颖女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。上述两位股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，
将与公司 2023 年 7 月 20 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事（具体
内容详见公司同日披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》，公告编号：2023-032）共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。刘新女士、辛华颖女士简历请见本公告附件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大理药业股份有限公司监事会
2023 年 7 月 22 日
附：股东代表监事候选人简历
1.刘新女士简历
刘新，女，出生于 1966 年 11 月，中国国籍，硕士。1988 年 9 月至 1995 年
9 月，在云南财经大学任教；1995 年 9 月—2022 年 7 月，任云南盘龙云海药业
集团股份公司副总裁；2012 年 5 月至今，任云南创立股权投资基金管理有限公司董事兼总经理、法定代表人；2014 年 7 月至今，任大理药业股份有限公司监事会主席，同时兼任云南三七科技有限公司监事；2019 年 3 月至今，任云南创
立农业董事长；2020 年 6 月至今，任云南三七科技有限公司董事；2022 年 7 月
至今，任云南盘龙云海药业有限公司副总兼董秘；2022 年 7 月至今任云南省医药行业协会会长。
刘新女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。
2.辛华颖女士简历
辛华颖，女，出生于 1992 年 11 月，中国国籍，本科学历，初级会计职称。
2015 年 7 月至今，担任大理药业股份有限公司会计，2020 年 7 月至今，担任大
理药业股份有限公司监事。
辛华颖女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。
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