603963 沪市 大理药业

  证券代码：603963        证券简称：大理药业      公告编号：2023-014

              大理药业股份有限公司

    关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》

            并办理工商变更登记的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第四

  届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>

  并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

      一、经营范围的变更情况

  变更前                                变更后

生产和销售自 许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出产的大容量注 口；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；保健食品生产；射剂、小容量注 食品生产；食品销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第射剂（含非最终 三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展灭菌），中药前 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
处理及提取。 一般项目：化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品（依法须经批 销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器准的项目，经相 械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非关部门批准后 医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；医用包装材料制方可开展经营 造；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目
活动）        外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

      二、《公司章程》修订情况

      鉴于公司拟变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法


  规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：

    修订前                                  修订后

第十四条经依法登 第十四条经依法登记，公司的经营范围是：药品生产；药品批发；药记，公司的经营范围 品零售；药品委托生产；药品进出口；化妆品生产；卫生用品和一次是：生产和销售自产 性使用医疗用品生产；保健食品生产；食品生产；食品销售；第二类的大容量注射剂、小 医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须容量注射剂（含非最 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目终灭菌），中药前处 以相关部门批准文件或许可证件为准）
理及提取。（依法须 一般项目：化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用经批准的项目，经相 品销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械生产；第一类医关部门批准后方可 疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用开展经营活动）    口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；医用
                  包装材料制造；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁。（除依法须
                  经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

      除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的章程内容详见公

  司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《公司章程》。

      公司董事会提请股东大会授权公司相关负责人办理经营范围的变更登记、章

  程修订的备案等相关事宜，变更后的经营范围、《公司章程》最终以市场监督管

  理部门的核准登记结果为准。

      该议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2022

  年年度股东大会以特别决议审议通过后生效。

      特此公告。

                                            大理药业股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 28 日