证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2020-025
浙江建业化工股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月14日向全体董事以书面、邮寄或通讯方式发出第四届董事会第六次会议的通知和材料。
本次会议于2020年8月26日9:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长冯烈先生召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次会议审议的情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：
1、审议并通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2020年8月27日在上海证券交易所网站披露的《2020年半年度报告及摘要》。
2、审议并通过《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《2020
年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-028）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚须提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《2020
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-029）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
4、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关
于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-030）。
5、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-031）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
6、审议并通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关
于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-032）。
7、审议并通过《关于公司收购杭州新德环保科技有限公司100%股权的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关
于收购杭州新德环保科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2020-033）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
三、上网公告附件
独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日
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