证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2022-044
江苏丽岛新材料股份有限公司关于变更
募投项目暨部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目为新建铝材精加工产业基地项目、新建科技大楼项目、新建网络及信息化建设项目。公司拟将未使用的募集资金 20,723 万元（含募集资金账户历年理财与利息收入金额 5,023 万元），变更至丽岛新能源（安徽）有限公司（以下简称“安徽丽岛”），用于新项目的建设。
新项目名称：年产 8.6 万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目（一
期）。
新项目投资总金额：36,341 万元（以实际投资金额为准）。
变更募集资金投向的金额：未使用的募集资金 15,700 万元，以及募集资
金账户历年理财与利息收入金额 5,023 万元,公司拟对上述募集资金合计 20,723万元变更用途投入新项目。
本次变更部分募投项目不构成关联交易，本事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1777 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）5,222 万股，发行价格为每股 9.59 元，
截至 2017 年 10 月 27 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
5,222 万股，募集资金总额为人民币 50,078.98 万元，扣除相关的发行费用人民币 8,078.98 万元后，实际募集资金净额为人民币 42,000.00 万元。该事项经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“瑞华验字【2017】33030004号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2022 年 9 月 20 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨部分募集资金投资项目延期的议案》，此议案需经公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准通过。
本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。
（二）募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金投资
1 新建铝材精加工产业基地项目 38,000 38,000
2 新建科技大楼项目 2,800 2,800
3 新建网络及信息化建设项目 1,200 1,200
合计 42,000 42,000
（三）募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本次发行募集资金投资项目实际使用募集资金情况
如下表所示：
单位：万元
拟投入募集 累计实际投入 尚未投入募集
序号 项目名称
资金金额 募集资金金额 资金金额
1 新建铝材精加工产业基地项目 38,000 24,079 13,921
2 新建科技大楼项目 2,800 0 2,800
3 新建网络及信息化建设项目 1,200 165 1,035
合计 42,000 24,244 17,756
1、2018 年 10 月增加募投项目实施地点
2018 年 10 月 31 日公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于审议公司增加募投项目实施地点的议案》，以位于常州市钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧地块作为“新建铝材精加工产业基地项目”新增的实施地点，增加后，“新建铝材精加工产业基地项目”实施地点变更为常州市龙城大道 1959号和常州市钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧。
2、2020 年 2 月变更部分募集资金实施方式、实施地点
2020 年 3 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更
部分募集资金实施方式、实施地点的议案》，变更的具体情况如下：
项目一：新建铝材精加工产业基地项目
1、项目基本情况：
项目总投资额为 38,000 万元。包括新建 6,000 平方米厂房，改造原有车间 42,000 平方
米，购置彩色涂层铝材生产线、高精度纵剪生产线等 19 条生产线。项目达产后预计可年产
建筑用彩色涂层铝材 2 万吨、车用铝材 2 万吨、工业类高性能复合铝材 2 万吨。项目位于常
州市龙城大道 1959 号和钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧。
2、变更内容：
项目 变更前 变更后
新建铝材精加工产业基地项目
常州市龙城大道 1959 号和 常州市龙城大道 1959 号和
实施地点 钟楼区新龙路南侧、瓦息坝 钟楼区新龙路南侧、瓦息坝
路东侧 路东侧
实施方式 新建、改建 新建
涉及面积 48,000 平方米 82,000 平方米
3、变更原因：
A、改造原有厂区将涉及拆除、改建、停产等方面，成本较高，新建可以避免改造厂房对现有生产线的影响，减少产能损失等影响；
B、在厂区规划及布局方面新建厂区更为优化；
C、厂房面积增加使得设备布局及工艺流程有所提升，有利于提升产品品质；
D、新增的实施地点贴近公司本部，实施之后，在投资总额不变的情况下，有利于公司整体规划和长远发展。
项目二：新建科技大楼项目
1、项目基本情况：
项目投资总额为 2,800 万元。建设内容及目标为：新建四层科技大楼，主要建筑物建筑面积 2,400 平方米。购置漆膜冲击试验机、涂层落沙耐磨试验机等设备，项目建成后可以对不同复合铝材进行试验研发新材料和对公司及外来材料进行检测。项目位于常州市龙城大道1959 号。
2、变更内容：
项目 变更前 变更后
新建科技大楼项目
实施地点 常州市龙城大道 1959 号 钟楼区新龙路南侧、瓦息坝
路东侧
新建四层科技大楼，主要建 新建 5 层科技大楼，主要建
涉及面积 筑物建筑面积 2,400 平方 筑物建筑面积 5000 平方
米。 米。
3、变更原因：
A.增加科研场地有利于企业加大科研投入，保障企业工艺技术的提高；
B.在投资总额不变的情况下，有利于公司技术方面的整体规划和长远发展。
项目三：新建网络及信息化建设项目
1、项目基本情况：
项目投资总额为 1,200 万元，项目位于常州市龙城大道 1959 号，在公司现有的厂区内
建设。项目以 ERP 系统为核心内容的信息化管理平台，集管理、制造、物流、营销与决策分析于一体，实现各应用系统间的无缝集成和协同应用。
2、变更内容：
项目 变更前 变更后
新建网络及信息化建设项目
常州市龙城大道 1959 号和
实施地点 常州市龙城大道 1959 号 钟楼区新龙路南侧、瓦息坝
路东侧
3、2020 年 10 月募投项目延期
2020 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于审议公司募投项目延期的议案》。具体情况如下：
1、募投项目延期的概况
结合公司募投项目的实际建设情况、投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
序号 项目名称 调整前预计完成时间 调整后预计完成时间
1 新建铝材精加工产业基地项目 2020 年 11 月 2022 年 12 月 31 日
2 新建科技大楼项目 2020 年 11 月 2022 年 12 月 31 日
3 新建网络及信息化建设项目 2020 年 11 月 2022 年 12 月 31 日
2、募投项目延期的原因
（1）公司于 2020 年 2 月 19 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》，公司募投项目实施地点变更为常州市龙城大道 1959 号和常州市钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧。新增的实施地点基础建设因审批流程、采购及施工招投标进度、天气多方面因素影响，基建实施进度缓于预期，预计无法按预定时间达到可使用状态。
（2）2020 年上半年受新冠疫情影响，生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓。
（3）公司对设备选型与安装调试工作也提出了更高的技术要求，以保证公司持续领先的制造优势。
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