证券代码：603933 证券简称：睿能科技
福建睿能科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
会议材料
二 O 二一年十二月二十日
睿能科技 2021 年第四次临时股东大会
目 录
福建睿能科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议议程...... 2
一、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》...... 3
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睿能科技 2021 年第四次临时股东大会
福建睿能科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议议程
会议时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 14:00
会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼
公司三楼会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。
二、见证律师确认与会人员资格。
三、宣布会议开始。
四、宣读本次股东大会相关议案：
1、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。
注：①上述议案已经 2021 年 12 月 2 日召开的公司第三届董事会第十三次会
议审议通过；②上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；③上述议案对中小投资者进行单
独计票。具体内容详见 2021 年 12 月 3 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
五、股东或股东代表进行讨论。
六、与会股东或股东代表投票表决议案。
七、休会，统计现场表决结果。
八、宣布现场表决结果。
九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。
十二、宣布会议结束。
睿能科技 2021 年第四次临时股东大会
一、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》各位股东和股东代表：
2021年11月3日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划首次授予的登记工作，并出具了《证券变更登记证明》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票为8,844,000股，授予完成后，公司股份总数由201,233,200股变更为210,077,200股；公司注册资本由人民币201,233,200元变更为人民币210,077,200元。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，结合上述限制性股票授予完成的情况，公司拟对现行《公司章程》（2020年8月）进行修改，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项，具体修改内容如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
20,123.32万元。 210,077,200元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
20,123.32 万股，均为普通股，每股面 210,077,200 股，均为普通股，每股面
值人民币 1 元。公司股东持有的股份总 值人民币 1 元。公司股东持有的股份总
数占公司可发行普通股总数的 100%。 数占公司可发行普通股总数的 100%。
公司将按照以上修改内容编制《公司章程》（2021年12月）。本次修改后的《公司章程》（2021年12月）经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《公司章程》（2020年8月）同时废止。
以上议案，请各位股东和股东代表审议。
福建睿能科技股份有限公司
2021 年 12 月 20 日
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