证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2020-026
江苏国茂减速机股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划草案摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 1,000.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额46,332.74 万股的 2.16%。其中，首次授予限制性股票 950.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 2.05%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的95.00%；预留 50.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.11%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的 5.00%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“国茂股份”、“公司”或“本公司”）
上市日期：2019 年 6 月 14 日
注册地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号
注册资本：人民币 46,332.74 万元
法定代表人：徐国忠
经营范围：传动设备、减速机、电器机械及器材、机械零部件、电机制造、加工；普通机械、电器设备、金属材料、五金产品、家用电器、家具、木制品、针纺织品、纺织原料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）董事会、监事会、高级管理人员构成情况
公司本届董事会由 7 名董事构成，分别是：董事长徐国忠，董事徐彬、陆一品、王晓光，独立董事周旭东、谢飞、李芸达。
公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席范淑英，监事吕云峰，职工监事张国庆。
公司现任高级管理人员共 7 人，分别是：总经理徐彬，副总经理、财务负责人及董事会秘书陆一品，副总经理王晓光、谭家明、郝建男，总经理助理孔东华，制造总监杨渭清。
（三）最近三年业绩情况
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2019 年 2018 年 2017 年
营业收入 1,895,725,969.13 1,766,631,836.73 1,478,407,039.52
归属于上市公司股东的净 283,759,082.76 218,051,535.35 133,678,547.01
利润
归属于上市公司股东的扣 263,554,179.60 208,633,280.49 127,827,492.04
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 300,220,899.91 272,089,742.96 171,635,082.47
净额
归属于上市公司股东的净 2,249,993,167.66 1,165,961,256.38 947,899,143.35
资产
总资产 3,342,937,353.41 2,174,893,498.65 1,835,076,898.45
主要财务指标 2019 年 2018 年 2017 年
基本每股收益（元／股） 0.67 0.58 0.35
稀释每股收益（元／股） 0.67 0.58 0.35
扣除非经常性损益后的基 0.63 0.55 0.34
本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 16.61 20.63 15.17
（%）
扣除非经常性损益后的加 15.43 19.74 14.51
权平均净资产收益率（%）
二、股权激励计划的目的
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战
略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）。
三、股权激励方式及标的股票来源
（一）股权激励方式
本激励计划的激励方式为限制性股票。
（二）标的股票来源
公司将通过向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票作为本激励计划的股票来源。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 1,000.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额 46,332.74 万股的 2.16%。其中，首次授予限制性股票 950.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 2.05%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 95.00%；预留 50.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.11%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的 5.00%。
公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划的激励对象为公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员及核 心技术（业务）人员。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由董事会薪酬 与考核委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的范围
本激励计划涉及的激励对象共计 172 人，激励对象占公司截至 2019 年 12 月
31 日员工人数 1,839 人的比例为 9.35%。
以上激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司 董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳 动合同或聘用合同。
预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明
确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具 法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次 授予的标准确定。
（三）激励对象名单及拟授出权益分配情况
姓名 职务 获授的限制性股 获授限制性股票占 获授限制性股票占当
票数量（万股） 授予总量的比例 前总股本比例
董事、副总经理、财
陆一品 务负责人、董事会秘 50.00 5.00% 0.11%
书
王晓光 董事、副总经理 25.00 2.50% 0.05%
谭家明 副总经理 21.00 2.10% 0.05%
孔东华 总经理助理 17.00 1.70% 0.04%
郝建男 副总经理 16.00 1.60% 0.03%
杨渭清 制造总监 20.00 2.00% 0.04%
核心技术（业务）人员 801.00 80.10% 1.73%
（共 166 人）
预留 50.00 5.00% 0.11%
合计 1,000.00 100.00% 2.16%
注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结 果四舍五入所致，下同。
本次激励对象详细名单详见公司于 2020 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单》。
（四）以上激励对象中，不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（五）若在本激励计划实施过程中，激励对象发生不符合《管理办法》及本激励计划规定的情况时，公司将终止其参与本激励计划的权利，以授予价格回购注销其所获授但尚未解除限售的限制性股票。
六、限制性股票的授予价格及确定方法
（一）首次授予限制性股票的授予价格
首次授予限制性股票的授予价格为每股 9.48 元。
（二）首次授予限制性股票的授予价格的确定方法
首次授予限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
1、本激励计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%，为每股
9.45 元；
2、本激励计划草案公布前 120 个交易日的公司股票交易均价的 50%，为每
股 7.10 元。
（三）预留部分限制性股票授予价格的确定方法
预留部分限制性股票的授予价格与首次授予限制性股票的授予价格一致。
七、限售期安排
激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票，经中国证券登记结算
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