603903 沪市 中持股份

 证券代码:603903          证券简称:中持股份        公告编号:2023-041
                    中持水务股份有限公司

              第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 3 日以邮件方式
发出第三届董事会第二十五次会议的会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。公司全体董事一致同意豁免提前 5 天发出会议通知，会议
于 2023 年 9 月 4 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，出席董事 9
名，会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于解聘张湛先生公司副总经理职务的议案》

  独立董事发表同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                          中持水务股份有限公司董事会
                                                      2023 年 9 月 4 日